Indias finansielle vakthund frigjør WazirX-kontoer

Indias finansielle vaktbikkje har låst opp bankkontoene til en av landets største kryptovalutabørser etter at den samarbeidet med etterforskning.

Det føderale håndhevingsdirektoratet (ED) hadde etterforsket WazirX for brudd på valutaforskrifter, hvor det frøs børsens eiendeler verdt 646.70 millioner rupier (8.16 millioner dollar) forrige måned.

Forrige måned sa byrået at det hadde utført søk på en av direktørene til WazirX-operatøren Zanmai Labs.

Indias WazirX klarerte etter samarbeid

ED hadde foretatt undersøkelser av 16 fintech-selskaper og apper for øyeblikkelig lån i løpet av det siste året, hvorav noen "tilfeldigvis brukte WazirX-plattformen," ifølge en kunngjøring på børsens nettside. 

Mens selskapet understreket at det ikke hadde noen tilknytning til noen av de siktede enhetene, samarbeidet det med etterforskere ved å gi "alle nødvendige detaljer, informasjon og dokumenter om de påståtte siktede selskapene som brukte WazirX-plattformen."

Etter intern undersøkelse erkjente selskapet at mange hvis informasjon hadde blitt søkt av ED allerede var merket som mistenkelige og tidligere blokkert fra plattformen.

I tillegg til det "aktive samarbeidet" det utvidet til myndighetene, sa WazirX at tiltakene mot hvitvasking av penger (AML) som førte til blokkering av disse mistenkelige kontoene, bidro til at ED fryste kontoene.

Kunngjøringen konkluderte med at WazirX nå ville være i en "posisjon til å fortsette bankvirksomheten som vanlig."

Binance-eid eller ikke?

Etter at indiske myndigheter hadde tatt grep mot utvekslingen som en del av en AML-undersøkelse, Binance Administrerende direktør Changpeng Zhao benektet at Binance hadde kjøpt opp den indiske kryptobørsen.

Selv om selskapet hadde annonsert oppkjøpet av WazirX i 2019, sa Zhao forrige måned at transaksjonen aldri hadde blitt fullført.

I mellomtiden, gjennom kontroversen, fortsetter Nischal Shetty, medgründer av børsen, å insistere på at WazirX faktisk ble kjøpt opp av Binance i avtalen.

Ansvarsfraskrivelse

All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.