Indias ledende økonomiske håndhevingsbyrå, Enforcement Directorate (ED), kunngjorde fredag at de har frosset $8.14 millioner (64.67 Crore rupees) i eiendeler fra kryptobørsen WazirX.
ED påsto at utvekslingen ulovlig brøt valutavekslingsbestemmelser.
Den Mumbai-baserte kryptobørsen er Indias største, med rapportert brukertall som overstiger 6 millioner, og over 5.3 millioner dollar omsatt i løpet av de siste 24 timene, ifølge dato fra CoinGecko. Binance kjøpte WazirX i 2019 i en avtale verdt opp til 10 millioner dollar.
Denne uken gjennomførte direktoratet også en fysisk inspeksjon av kontorlokaler eid av en av direktørene i Zanmai Labs Private Limited, WazirX sitt driftsselskap.
Byrået rapporterte også at WazirX hadde engasjert seg i aktiviteter som støttet uredelige søknadstjenester for umiddelbare lån ved å hvitvaske kapitalen deres gjennom de digitale eiendelene på børsen deres.
A formell utgivelse om saken la til at Zanmai Labs og WazirXs administrerende direktør Nischal Shetty ga "motstridende og tvetydige svar for å unngå tilsyn fra indiske reguleringsbyråer" når de ble spurt om det sanne eierskapet til visse transaksjoner.
"De slappe KYC-normene, løs regulatorisk kontroll av transaksjoner mellom WazirX og Binance, manglende registrering av transaksjoner på blokkjeder for å spare kostnader og manglende registrering av KYC for de motsatte lommebokene har sikret at WazirX ikke er i stand til å gi noen konto for de savnede kryptoaktiva», sto det i utgivelsen.
dekryptere har kontaktet WazirX og har ennå ikke hørt tilbake ved publisering.
WazirXs regulatoriske problemer
Dette er ikke sentralens første møte med Håndhevingsdirektoratet.
I en første utstillingsmelding fra juni 2021 ED utfordret utvekslingen, og to av dets direktører, for å gi tilstrekkelig dokumentasjon som beviser at transaksjoner angående kinesiske statsborgere oppfylte de lovbestemte lovene i den parlamentariske valutaforvaltningsloven (FEMA).
Når det gjelder tokens knyttet til både Binance (BNB) og WazirX (WRX), har ingen av dem opplevd noen betydelig nedgang.
BNB forsterket en sunn uke med oppgang, med ytterligere 3.4 % økning i dag; WRX sitter på break-even for dagen.
Etterforskningen av WazirXs økonomiske aktivitet av håndhevingsdirektoratet fortsetter.
Hold deg oppdatert på kryptonyheter, få daglige oppdateringer i innboksen din.
Kilde: https://decrypt.co/106811/indias-financial-watchdog-freezes-binance-owned-wazirxs-assets-lax-kyc-norms
