Det indiske håndhevingsdirektoratet (ED) avslørt at den frøs eiendelene til en mobilspillapplikasjon kalt E-nuggets. ED frøs WRX [WazirX] og USDT [Tether] kryptovalutaer som var verdt INR 47.64 lakhs.
Svindel etter svindel
Byrået som er ansvarlig for å håndheve økonomiske lover i India, frøs eiendeler som tilhørte den hovedanklagede og hans medarbeidere. Videre, i henhold til informasjon fra ED, midlene har blitt frosset i henhold til bestemmelsene i loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA) i India.
Etterforskningen ble foranlediget av en politiklage som ble inngitt 15. februar 2021 under flere paragrafer i den indiske straffeloven.
Klagen ble fremsatt mot den påståtte og hans medarbeidere av Federal Bank-myndighetene i Kolkata, Vest-Bengal i Chief Metropolitan Magistrate's Court.
Mens han kastet mer lys over den påståtte svindelen, uttalte ED også at E-nuggets ble opprettet med det eneste formålet å svindle publikum. Byrået forklarte videre,
"Etter å ha samlet inn betydelige beløp fra publikum, ble plutselig uttaket fra nevnte app stoppet på det ene eller det andre påskuddet. Deretter ble all data inkludert profilinformasjon slettet fra de nevnte appserverne.»
Mer enn det man ser
Nyheten om denne frysen kom dager etter ED frøs mer enn 77 Bitcoin [BTC] i lys av samme sak. Den beslaglagte BTC var verdt INR 12.83 crores i henhold til EDs pressemelding. Videre myntene ble avdekket under etterforskning av siktedes forretningsvirksomhet.
Byrået opplyste videre at siktede overførte det opptjente beløpet til en utenlandsk konto ved bruk av kryptobørser. OEn slik konto ble opprettet på den indiske kryptobørsen WazirX.
Kontoen ble angivelig brukt til å kjøpe kryptovalutaer og overføre dem til utlandet til en konto opprettet på kryptobørsen Binance.
En ransaking utført i siktedes lokaler førte til beslag av INR 17.3 crore i kontanter. Ytterligere etterforskning pågår fortsatt.
Selv om det er et indirekte tilfelle, vil dette ikke være første gang WazirX hadde et problem med ED. Året 2022 var vitne til at kryptobørsen hadde flere innkjøringer med ED.
Børsens bankkontoer var ufrosset bare forrige måned, etter en ukes lang etterforskning påstått svindel på appen for øyeblikkelig lån.
Kilde: https://ambcrypto.com/indian-ed-freezes-usdt-and-wazirxs-wrx-heres-why/