Indiske myndigheter låser opp millioner på låste WazirX-bankkontoer

Enforcement Directorate of India (ED) låste opp bankkontoene til den indiske kryptobørsen WazirX, ifølge til en uttalelse fra børsen offentliggjort på Monda.

WazirX sier at de har samarbeidet med lokale myndigheter under deres etterforskning mot hvitvasking av penger (AML) ved å gi alle nødvendige dokumenter og detaljer som er forespurt. Etterforskningen var rettet mot 16 fintech-selskaper og apper for øyeblikkelig lån, hvorav noen ba om tjenester fra børsen.

Utvekslingen sa imidlertid at den ikke tolererer ulovlige aktiviteter på plattformen. I tillegg sa den at de fleste av de målrettede brukerne i ED-etterforskningen allerede hadde blitt flagget som mistenkelige av WazirX og blokkert i 2020-2021.

WazirX fortalte Cointelegraph at saken fortsatt er under etterforskning, men midler har blitt fryst opp på grunn av ingen mistenkelig aktivitet funnet, med "ingen ytterligere kommentarer per nå."

Midler på WazirX bankkontoer hadde vært frosset siden 5. august, da ED først annonserte etterforskningen. De låste midlene beløp seg til over 8.1 millioner dollar totalt.

ED søker i direktøren for WazirX Crypto-Currency Exchange og fryser bankens eiendeler til en verdi av 64.67 crore Rs for å ha hjulpet anklagede APP-selskaper for øyeblikkelig lån med hvitvasking av svindelpenger via kjøp og overføring av virtuelle kryptoaktiva.

- ED (@dir_ed) August 5, 2022

EDs anklager mot WazirX hevdet den hadde behandlet 130 millioner dollar i overføringer av midler til lommebøker under etterforskning for ulovlige aktiviteter. I lys av anklagene har Binance, som en gang forsøkte å kjøpe opp selskapet i 2019, tok avstand fra utvekslingen via en offentlig uttalelse fra CZ på Twitter.

Relatert: Binance sider med indiske regulatorer i WazirX-nedfall for å slutte å støtte for overføringer utenfor kjeden

Før den siste aktiviteten, utvekslingen var under ED-undersøkelse i 2021 for gebyrer knyttet til hvitvasking av ulovlige pengespill på nett knyttet til kinesiske enheter.

Denne gangen stoppet ikke nedslaget på kryptobørser i landet med WazirX. Den 12. august ble ED frøs totalt 46.4 millioner dollar i Yellow Tunes banksaldo og saldo fra kryptobørsen Flipvolt. Påstandene var også relatert til hvitvasking, og selskapet ble anklaget for å være et skall for kinesiske enheter.

Myndighetene sa at midlene vil forbli utilgjengelige inntil børsen kan redegjøre for det kriminelle utbyttet som den overførte ut av landet.

Disse undersøkelsene begynte å hope seg opp etter den indiske regjeringen annonsert å knuse nye kryptoskatteregler, som trådte i kraft tidligere i år.