Indiske myndigheter fryser Vaulds eiendeler Wort ...

Det indiske håndhevingsdirektoratet (ED) har frosset krypto- og bankeiendelene til den urolige kryptolångiveren Vauld, til en verdi av INR 370 crore ($46 millioner). Kryptofirmaet stanset uttak og innskudd i juli.

ED, et rettshåndhevelses- og økonomisk etterretningsbyrå til den indiske regjeringen, annonsert 12. august at de utførte søk i lokalene til Yellow Tune Technologies i Bangalore og utstedte et direktiv om å fryse banksaldoene, betalingsgateway-saldoene og kryptosaldoene til Flipvolt Technologies' kryptobørs på til sammen $46 millioner. Flipvolt Technologies er den indiske registrerte armen til Vauld med hovedkontor i Singapore.

Myndigheten forklarte at 370 crore rupees ble satt inn av 23 forskjellige enheter i INR-lommebøkene til Yellow Tune Technologies holdt av Flipvolt Technologies' kryptobørs. Eiendelene var "utbytte av kriminalitet avledet fra rov utlånspraksis," ifølge myndigheten. Det het videre,

Yellow Tune ved å bruke bistand fra Flipvolt kryptobørs … hjalp de anklagede fintech-selskapene med å unngå vanlige bankkanaler, og klarte enkelt å ta ut alle svindelpengene i form av kryptoaktiva.

ED påstår at Flipvolt:

Har veldig slappe KYC [kjenn-din-kunde]-normer, ingen EDD [forbedret due diligence]-mekanisme, ingen sjekk på kilden til innskyterens midler, ingen mekanisme for å heve STR-er [mistenkelige transaksjonsrapporter].

Flipvolt klarte heller ikke å gi det komplette sporet av kryptotransaksjoner gjort av Yellow Tune og var ikke i stand til å gi noen form for KYC av motpartens lommebøker.

ED la til at "ved å oppmuntre til uklarhet og ha lovmessige AML [anti-hvitvasking]-normer," har børsen "aktivt hjulpet Yellow Tune med å hvitvaske utbytte av kriminalitet verdt 370 crore rupees ved bruk av kryptovalutaer." Det la til,

Derfor fryses tilsvarende flyttbare eiendeler til en utstrekning av Rs 367.67 crore som ligger hos Flipvolt kryptobørs i form av bank- og betalingsgateway-saldoer verdt Rs 164.4 crore og kryptoeiendeler som ligger på deres poolkontoer verdt Rs 203.26 crore, til 2002 fullstendig fondsspor er levert av kryptobørsen.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.