India Enforcement Directorate (ED) har frossen opptil 46.5 millioner dollar eid av et avleggerfirma av Vauld, Flipvolt Technology. ED kom med denne avsløringen på sin Twitter-side, og siterer hvitvasking av penger som årsaken til flyttingen. Ifølge innlegget er Vauld og dets aktuelle datterselskap under streng etterforskning av byrået. Som angitt summerer midlene rundt 3.70 milliarder indiske rupier.
Påstanden inkluderer Yellow Tune Technologies sammen med Vauld og Flipvolt Technologies for å ha initiert uredelige transaksjoner gjennom kryptobørsen. Som antydet av ED, er rundt 20 andre organisasjoner under etterforskning på grunn av deres involvering i en rekke ulovlige økonomiske aktiviteter. Byrået anklaget disse firmaene for å koble kryptoaktiva verdt rundt 3.70 milliarder rupier til Yellow Tunes adresse. Deretter samarbeidet firmaene for å overføre midlene til en offshore-lommebok, utenom protokoller.
Videre illustrerte håndhevingsdirektoratet at spor etter de uredelige transaksjonene ansporer det til handling. Så langt har byrået beklaget hvordan kryptobørsen gjør etterforskningen ganske vanskelig. Ifølge ED har firmaet nektet å gi den nødvendige informasjonen knyttet til adressene som forenklet transaksjonen.
Kryptobørsen nektet å gi detaljer om den faktiske overføringen gjort av Yellow Tune. Motstanden til Flipvolt-teknologiene tvang byrået til å beslaglegge eiendelene. I tillegg lovet ED å beholde eiendelene til firmaet gir nøyaktige detaljer som svar på påstandene.
Håndhevingsdirektoratet har påbegynt forespørselen om drift og overholdelse av bemerkelsesverdige Fintech-organisasjoner. Byrået presser sterkt på for å straffeforfølge Fintech-organisasjoner som opererer utenfor regelverket til Reserve Bank of India. Indias håndhevingsbyrå la også til at firmaene som for øyeblikket er på nettet hadde brutt flere regulatoriske bestemmelser.
Regulatoren har vært i søkelyset innenfor kryptoområdet for sine aktiviteter de siste ukene. Husk at byrået beslagla eiendeler som tilhører WazirX, en kryptobørs basert i India. Akkurat som Vauld og Flipvolt Technologies, anklaget ED WarizX for å bryte en del av landets reguleringspolitikk. I følge ED hjalp WarizX låneselskaper med å bytte midler til krypto på plattformen. De beslaglagte eiendelene er verdt rundt 646.70 millioner rupier, som tilsvarer rundt 8.16 millioner dollar.
Handlingen til ED tvang avdukingen av Binances forhold til firmaet. Før da, den generelle antagelsen om at eierskapet til WazirX anerkjenner Binance som sin eier på grunn av en kunngjøring fra begge selskapene.
Etter å ha mottatt nyhetene om de frosne eiendelene, fjernet administrerende direktør i Binance, Changpeng Zhao, imidlertid Binance fra WazirX. Konsernsjefen hevdet at overtakelsen ikke manifesterte seg fullt ut, og kryptobørsen nektet å overlate firmaets administrasjon til Binance.
I slekt
Tamadoge – Spill for å tjene Meme Coin
- Tjen TAMA i Battles With Doge Pets
- Begrenset forsyning på 2 milliarder, symbolforbrenning
- NFT-basert Metaverse-spill
- Forhåndssalg live nå – tamadoge.io
Kilde: https://insidebitcoins.com/news/india-authorities-freeze-assets-belonging-to-vauld