En rapport fra åpen kildekode-etterretningsselskapet Inca Digital hevder at to store kryptobørser, Huobi og KuCoin, har latt kunder fra sanksjonerte russiske banker foreta transaksjoner på deres plattformer.
Ifølge rapporterer, tillater de to Seychelles-baserte kryptobørsene fortsatt kunder å handle på sine peer-to-peer (P2P)-plattformer ved å bruke debetkort utstedt av flere blokkerte russiske banker.
Selv om ingen av børsene godtar penger direkte fra sanksjonerte banker, uttalte Inca Digital-sjef Adam Zarazinski at det å tillate kryptokjøpere å handle med hverandre ved å bruke kontoer fra blokkerte finansinstitusjoner, brøt direkte amerikanske og europeiske sanksjoner.
Zaranski la til at Huobi og KuCoin ofte brukte Tether (USDT) for å tilby kryptobanktjenester til forbudte russiske institusjoner.
Rapporten indikerer de fortsatte begrensningene i USAs innsats for å isolere russiske institusjoner og oligarker fra det globale finanssystemet et år etter at Russland begynte sin fullskala invasjon av Ukraina. Konflikten har siden krevd tusenvis av liv på begge sider, og drevet millioner av mennesker fra hjemmene sine.
I det meste av et år advarte amerikanske lovgivere som senator Elizabeth Warren om at krypto var en svakt ledd i amerikanske sanksjoner mot Russland.
Imidlertid hevder amerikanske finansmyndigheter at de ennå ikke har sett mye bevis på at folk kan bruke kryptovalutaer for å omgå sanksjoner i stor skala.
Ikke desto mindre har regulatorer i landet tatt noen grep mot russiske børser og kryptoblandingstjenester, som gjør transaksjoner mer kompliserte å spore, for å stoppe strømmen av midler inn og ut av Russland.
Smutthull i Binance
Incas rapport avslørte også potensielle smutthull på ytterligere to børser, spesielt Binance, den største kryptohandelsplattformen i verden etter volum. Utvekslingen har i det siste blitt en mål for regulatorer som leter etter brudd.
Ifølge rapporten gir Binance flere måter for russere å bytte fiat-valuta mot krypto, inkludert gjennom utvekslings- og P2P-markedet. Selv om Binance hindrer kunder i å bruke russiske kreditt- og debetkort eller kontoer fra sanksjonerte finansinstitusjoner, sier Inca-rapporten at disse innskuddene fortsatt er tilgjengelige gjennom plattformens P2P-marked.
Som svar har Binance kalt rapporten "kategorisk falsk." Selskapets globale sanksjonssjef, Chagri Poyraz, sa at Binance vanligvis utfører en uttømmende kjenn din kunde-prosess (KYC) på alle sine klienter. Videre hevdet han at utvekslingen var den første som vedtok kryptorelaterte sanksjoner den europeiske union (EU) pålagt.
I tillegg sa Poyraz at Binance sensurerer kommunikasjon mellom brukere for å sikre ingen løsning for en potensiell kobling mellom russiske enheter på plattformen.
Kilde: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/