Eksplosive nye avsløringer publisert av Wall Street Journal hevder at Binance og Binance US er mer sammenvevd enn tidligere antatt.
De rapporterer er basert på Telegram-chatter gjennomgått av WSJ mellom 2018-2020, i tillegg til tilleggsintervjuer WSJ har utført med navngitte Binance/US-ansatte.
Binance og Binance.US kompleksitet
Binance og Binance.US, to utvekslingsplattformer for kryptovaluta, har blitt oppdaget å ha et langt dypere nivå av integrering enn de offentliggjorde, ifølge funn fra WSJ, med utviklere i Kina som angivelig vedlikeholder programvarekoden som støttet Binance.US-brukere. digitale lommebøker, som potensielt gir Binance tilgang til sensitiv kundedata i USA.
Binances forsøk på å nøytralisere amerikanske myndigheter ved å lansere Binance.US ble ledet av frykt for et undertrykkelse av uregulerte offshore-kryptospillere, hevder WSJ-rapporten, førte til beslutningen om å opprette Binance.US, en bare-bones amerikansk plattform lisensiert av Binance, men som vises. helt uavhengig, la WSJ til.
Binances nære engasjement med Binance.US ble vist i september 2019 da en Binance-ansatt i Shanghai slo på handel for den amerikanske plattformen noen minutter før den skulle lanseres, noe som resulterte i en utveksling i en Binance chat-gruppe på meldingsappen Telegram :
Ninj0r [en Binance-programvareutvikler]: Hvorfor startet handel???? Det er ikke på tide enda!!! Hvem begynte å handle? Hadde vi stilt inn tidtakerne for handel? Hvem begynte å handle?
Andre meldinger fulgte, inkludert en annen hastemelding fra Ninj0r: noen begynte å HANDEL TIDLIG. Hvem gjorde det? Klokken 8:56:09.822 begynte noen manuelt å handle. WHO? Hvorfor?
Til slutt svarte selskapets grunnlegger og administrerende direktør.
Changpeng Zhao: en fyr her i Shanghai, feiloperasjon.
Binance hadde uttrykt interesse for å ha Gary Gensler som rådgiver
WSJ rapporterer at Binance foreslo at SEC-leder Gary Gensler skulle fungere som rådgiver, men forslaget ble avvist. Imidlertid delte Gensler noen "lisensstrategier" med den tidligere lederen av Binance Labs, Ella Zhang, og Binance-ansatt Harry Zhou.
Harry Zhous regulatoriske PR presser på for en egen amerikansk enhet
I følge en presentasjon gjennomgått av WSJ, på slutten av 2018, foreslo Harry Zhou, som jobbet for et bitcoin-handelsselskap finansiert av Binance, for Binance-ledere at de skulle etablere en USA-basert virksomhet som ville invitere henvendelser fra amerikanske reguleringsbyråer og håndhevelse. , og dermed skjermer Binance fra deres gransking.
Presentasjonen inkluderte en seksjon om "Regulator Engagement Plans", som foreslo at Binance lanserer "stor PR-innsats som viser USAs operasjons vilje til å overgå SEC-forventningene og tjene som en industriressurs for SEC."
I følge WSJ innlemmet Zhou et Delaware-selskap, BAM Trading Services Inc., i februar 2019, som ble operatør for Binance.US. Binances tidligere finansdirektør kunngjorde etableringen av firmaet, sammen med to andre kalt BAM Management US Holdings Inc. og BAM Technology Services Inc. i en ansatt Telegram-chat.
BAM Trading og VPN-er
I juni 2019 kunngjorde Binance etableringen av Binance.US i samarbeid med BAM Trading, et firma som ville lisensiere Binances merkevare og teknologi. Binance.US registrert som en pengetjenestevirksomhet hos det amerikanske finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network. Imidlertid, ifølge dokumenter sett av WSJ, avslørte ikke Binance at grunnleggeren og administrerende direktøren, Mr. Zhao, kontrollerer BAM-selskapene gjennom et lag av enheter innlemmet på Caymanøyene og De britiske jomfruøyene.
Til tross for at de kunngjorde at de ville slutte å akseptere amerikanske kunder på sin globale plattform, diskuterte Binance-tjenestemenn hvordan de skulle beholde dem. I en Telegram-chat i juni 2019 bemerket en ansatt at over 18 % av sidevisningene på Binance.com var fra amerikanske brukere. Samuel Lim, den gang Binances compliance-sjef, foreslo måter å beholde de største amerikanske kundene på, inkludert å oppmuntre dem til å bruke en VPN for å se ut til å være lokalisert i et annet land. Lim diskuterte også om amerikanske kunder hadde offshore-enheter de kunne bruke for å få tilgang til Binance, ifølge dokumenter gjennomgått av WSJ.
Risikoer for Binance og dets administrerende direktør Changpeng Zhao
Hvis det er sant, kan Telegram-lekkasjene skade både CZ og Binance.
Anta at amerikanske regulatorer fastslår at Binance har kontroll over et amerikansk selskap. I så fall kan de kreve makten til å overvåke hele Binances virksomhet, og utsette selskapets økonomi for nærmere gransking og risikere rettsforfølgelse.
Securities and Exchange Commission og justisdepartementet har undersøkt Binances forhold til Binance.US siden minst 2020.
WSJ la til at SEC ser på spesifikke bånd mellom Binance.US og to handelsfirmaer med nære bånd til Zhao, Merit Peak Ltd. og Sigma Chain AG.
Den 3. mars ba en todelt gruppe senatorer Binance om å svare på en rekke spørsmål, og påsto at selskapet hadde «gjemt grunnleggende finansiell informasjon fra sine kunder og publikum».
Svar fra Binance og Binance.US
Ledere og ansatte i Binance nektet å kommentere. WSJ la til at Binance-talskvinnen ikke svarte på forespørsler om å gjøre Lim eller Zhao tilgjengelig for kommentarer, mens Harry Zhou og Wei Zhou heller ikke svarte på forespørsler om kommentarer.
Ved å gå til Twitter søndag kveld, minnet CZ sine 8.2 millioner følgere om å ignorere FUD, angrep og falske nyheter.
Kilde: https://cryptoslate.com/gary-genslers-connection-to-binance-uncovered-in-explosive-wsj-report/