FTXs SBF tar 250 millioner dollar i kausjon, kan risikere opptil 100 års fengsel ettersom nære medarbeidere erklærer seg skyldige ⋆ ZyCrypto

Annonse

 

 

Etter utleveringen fra Bahamas fengsler, vanæret FTX-sjefen Sam Bankman Fried gjorde sin første opptreden i går i New York Southern District, hvor han ble servert en kausjonsmulighet på 250 millioner dollar og forpliktet seg til husarrest, reiseforbud og intens gransking i foreldrenes hus.

Andre restriksjoner inkluderer en transaksjonsgrense på $1000, forbud mot å bruke eller inneha skytevåpen, tilgang til kreditt, forretningsoppsett og nøye overvåking av rusmisbruk.

Anklagene som er fremlagt for sønnen til to MIT-professorer, Joseph Bankman og Barbara Fried, inkluderer elektronisk svindel, hvitvasking av penger, brudd på leirfond og konspirasjon, selv om hele familien har blitt undersøkt for deres rolle i milliardforbrytelsen.

Sam, 30, som antas å ha stjålet rundt 4 milliarder dollar og satt over 50 toppkreditorer i gjeld, brøt angivelig rekorden for den største obligasjonen før rettssak som noen gang er utstedt, noe som gjenspeiler omfanget av forbrytelsene hans som har blitt merket med alt fra et tilbakefall av Enron' til et bedrageri av episke proporsjoner helt.

Venner erkjenner straffskyld

FTX-medgründer Gary Wang og Caroline Ellison, den tidligere administrerende direktøren for FTXs traktselskap, Alameda, erkjente begge skyldig torsdag for svindelanklager og har lovet å samarbeide med myndighetene for å avdekke dybden av Sams avskyelige svindel.

Detaljene i anklagene anklager Gary for å ha laget programvare for å ulovlig kanalisere midler fra FTX til Alameda, Ellison for å ha tuklet med å handle stjålne midler for utnyttet handel, og at begge parter har konspirert for å skjule ulovlige aktiviteter fra investorer og revisorer.

Selv med mange regnskapsavvik som ble mye publisert av CoinDesk forrige måned, var duoen rask til å avfeie oppdagelsen som bare en del – og ikke alle – av selskapets balanse på et tidspunkt da Alameda var teknisk insolvent.

Truende overbevisning

Hvor lenge kunne Sam sitte i fengsel? Alt fra noen tiår til over hundre år, etter den føderale vedtekten, som fastsetter 20 år for en enkelt telling av ledningssvindel. Sam har opptil seks siktelser.

Forrige uke erklærte SEC, i en egen anklage om den tidligere plakatgutten for krypto, det Sam hadde svindlet over 90 amerikanske investorer, skjulte hans motiver og handlinger, og ødslet milliarder av kundens midler på personlige utgifter.

Det ville bli en sur og travel høytid for Bankman-Fried-familien når de forbereder et overbevisende forsvar hele uken i oppkjøringen til neste høring som er planlagt til 2023.