FTX.US, grunnlegger Sam Bankman-Fried er under undersøkelse av Texas Regulators

De Texas State Securities Board undersøker kryptovalutabørsen FTX, dets FTX.US-datterselskap, og grunnlegger og administrerende direktør Sam Bankman-Fried angående potensielle verdipapirbrudd. Det er ifølge en fersk rettsfil, først avslørt av Barrons media mandag.

Regulatorene undersøker om avkastningsbærende kontoer som tilbys av FTX.US skal betraktes som uregistrerte verdipapirer, som beskrevet i en innlevering angående konkursbehandlingen til Voyager Digitals kryptoutlånsplattform. I den siste tiden vant FTX-børsen budet om å kjøpe utlånerens eiendeler.

Joseph Jason Rotunda, direktør for håndhevelse for Texas State Securities, kom med uttalelsene i en innlevering til konkursretten som overvåket det potensielle salget av Voyager Digitals eiendeler til FTX-børsen.

Direktøren sa at FTX kan være i strid med statens lover som regulerer registrering og salg av verdipapirprodukter, da det for tiden tilbyr et avkastningsbærende produkt til amerikanske brukere.

Rotunda avslørte at han var i stand til å opprette en konto gjennom FTX-appen for å tjene en avkastning på innskuddet sitt på Ether (ETH) og overføre midler fra den tilknyttede bankkontoen hans. Ifølge Rotunda uttalte appen at han var kvalifisert for en avkastningsbærende konto, til tross for at selskapets vilkår og betingelser sa at FTX ikke ville tilby tjenester til amerikanske kunder.

Direktøren forklarte at FTX lar brukere tjene opptil 8 % APY på de første $10,000 5 som settes inn og opptil 10,000 % APY på beløp over $10 XNUMX og ikke mer enn $XNUMX millioner. Til tross for tilbudene sa Rotunda at FTX.US ikke har registrert seg for å tilby eller selge verdipapirer i Texas.

Men en FTX-talsperson har svart på påstandene og sa at firmaet allerede hadde vært "i samtaler" med Texas regulatorer. Han uttalte at FTX har en aktiv søknad om en lisens som har vært under behandling, og sa at firmaet opererer fullt ut innenfor grensene for hva det kan gjøre i mellomtiden.

27. september, FTX vant budet på å kjøpe eiendelene til Canadas Voyager Digital, den konkursutlåner av digitale eiendeler, for 1.4 milliarder dollar. Voyager er også under etterforskning av regulatorene angående sine avkastningsbærende kontoer, som kan betraktes som uregistrerte verdipapirer, ifølge Rotunda. Rapporten avslørte at FTX søker å betale tilbake Voyagers brukere som er berørt av selskapets plutselig stenging.

Bildekilde: Shutterstock