FTX toppleder erkjenner seg skyldig i bedrageri

Nishad Singh – den tidligere ingeniørsjefen i den konkursrammede kryptobørsgiganten FTX – erkjente seg skyldig i seks kriminelle anklager knyttet til hans aktivitet med firmaet under et rettsmøte tirsdag.

Eks-sjefens forbrytelser inkluderer elektronisk svindel, konspirasjon for å begå elektronisk svindel, konspirasjon for å begå hvitvasking av penger og brudd på lover om kampanjefinansiering. 

Nok en Guilty FTX Executive

Bønnen, rapportert av Reuters, ble akseptert av den amerikanske distriktsdommeren Lewis Kaplan og er den neste på en liste over lignende skyldige innrømmelser fra andre høyerestående i Sam Bankman-Frieds kryptoimperium. Alameda Research-sjef Caroline Ellison og FTX-medgründer Gary Wang tryglet skyldig i flere anklager knyttet til en årelang svindelordning ved FTX i desember. 

Ryktet begynte å spre seg om at Singh var det planlegging en skyldig erkjennelse tidligere denne måneden, som en del av en bønnavtale med føderale påtalemyndigheter. Dette fulgte direktørens inngang inn i en proffer-sesjon med SDNY-advokatens kontor i januar – en semi-formell diskusjon der Singh hadde begrenset immunitet, og hvor retten kunne avgjøre om han hadde nyttig informasjon knyttet til saken. 

Etter å ha bestemt at han kunne hjelpe, ville Singh få muligheten til en bønnavtale - hvor en tiltalt erkjenner straffskyld og samtykker i å samarbeide med påtalemyndigheten i retur for en mindre straff. 

Singhs involvering i den påståtte FTX-svindel virker bratt: Etter å ha flyttet fra Alameda til FTX i 2019, finjusterte ingeniørsjefen FTXs programvare i 2020 til å forebygge Alamedas eiendeler blir automatisk likvidert hvis verdien faller under en viss pris. I følge Reuters inkluderte Singh en kommentar i plattformens kode som lyder "Vær ekstra forsiktig så du ikke likviderer."

Denne mekanismen er relatert til avgifter mot Bankman-Fried fra Securities and Exchange Commission (SEC), der byrået sa at Alameda hadde en "praktisk talt ubegrenset kredittlinje" med FTX. Børsens nye administrerende direktør, John Ray, har hevdet at FTX delte en balanse med Alameda, og tapte milliarder av dollar mens han handlet med kundemidler. 

Bankman–Fried opprettholder at han ikke er skyldig i noen forbrytelse knyttet til fallet av FTX. 

Singhs engasjement

I tillegg til å frita Alameda fra likvidasjon, hjalp Singh med å maskere handelsbordets forpliktelser, og shuntet dem inn på en hemmelig koreansk konto som ikke var lett identifiserbar. Denne kontoen hadde de samme fordelene som Alamedas hoved- og underkontoer hos FTX.

I likhet med Bankman-Fried var Singh også forankret i en ulovlig donasjonsordning som spenner over forskjellige amerikanske politiske kandidater og aksjonskomiteer, med sin totale bidrag beløper seg til over 8 millioner dollar. Mye av de pengene må nå være returnert til FTX som en del av konkursbehandlingen, da mye av det forventes å være kundepenger.