FTX kan ha begått alvorlig svindel og dårlig ledelse: Bahamas Likvidatorer

En uke etter implosjonen har juridiske plager for FTX bare forsterket seg. I følge de siste rettsdokumentene fra selskapets Bahamian-likvidatorer, er det tegn på "alvorlig svindel og feilstyring" fra den konkursrammede kryptobørsens side.

Dokumentet som er innlevert til US Bankruptcy Court of Southern District of New York avslørte at Joint Provisional Liquidators' funn til dags dato indikerer at FTX kan ha begått alvorlig svindel og dårlig forvaltning.

Innleveringen søker å hindre salg av eventuelle eiendeler av selskapet foreløpig inntil en dom er avsagt av domstolene i henhold til kapittel 15 i den amerikanske konkurskoden, som omhandler insolvenssaker som involverer mer enn ett land.

Påstander mot FTX

Problemer for FTX stopper ikke der. I henhold til en tirsdagsarkivering har den rettsoppnevnte provisoriske likvidatoren med ansvar for børsens konkursbehandling på Bahamas, Brian Simms, bestridt gyldigheten av en kapittel 11-konkursinnlevering fra datterselskapet FTX Trading og de over 100 tilknyttede selskapene i Delaware-domstolen. .

Den Bahamas-baserte advokaten fremhevet at FTX Digital ikke er en del av Delaware-begjæringen og la til at den foreløpige likvidatoren er den eneste "autorisert til å iverksette enhver handling inkludert, men ikke begrenset til, innlevering av Delaware-begjæringen."

"Den provisoriske likvidasjonsordren fraskriver FTX Digitals styremedlemmer muligheten til å handle, eller utøve noen funksjoner, for eller på vegne av FTX Digital med mindre jeg er uttrykkelig skriftlig instruert om det."

Simms hevdet også at han avviser gyldigheten av ethvert "påstått forsøk på å sette FTX-tilknyttede selskaper i konkurs" da han ikke "autoriserte eller godkjente, skriftlig eller på annen måte." Han understreket videre at FTX-merket og alt dets kjernelederpersonell til slutt opererte fra Bahamas.

Advokaten ber imidlertid ikke retten om å avvise konkursbehandlingen i USA, men har i stedet bedt domstolene i landet anerkjenne Bahamas' rettslige prosesser.

Utlevering, søksmål og mer

FTX-investorer har sendt inn en Søksmålet i Miami mot tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried. Ifølge rapporter hevder søksmålet at de aktuelle kryptorentebærende kontoene var uregistrerte verdipapirer som ble solgt ulovlig i USA. Den søker erstatning verdt 11 milliarder dollar fra flere kjendiser som er involvert i å promotere FTX, inkludert tennisstjernen Naomi Osaka og NFL-quarterbacken Tom Brady.

Rettshåndhevende tjenestemenn fra begge land er for tiden i samtaler om hvorvidt SBF bør være det utlevert til USA for avhør.

Med påstandene mot FTX og dets operatører intensivert, bahamas statsminister Philip Davis hevdet at eksisterende rammeverk ikke ville ha forhindret kollapsen.