FTX-lederskap ga en feilaktig fremstilling av Bahamas myndigheters handlinger, sier AG

Etter Sam Bankman-Frieds' raske utgang begynte myndighetene på Bahamas å etterforske kollapsen av den kollapsede kryptobørsen.

Et tiltak som ble tatt var å fryse eiendelene til FTX Digital Markets – selskapets Bahamanske datterselskap.

Spekulasjoner ikke velkommen

I en adresse til nasjonen gjennomført via Facebook Live, berømmet Bahamas statsadvokat og juridiske minister Ryan Pinder de raske handlingene som ble tatt av de lokale regulatorene. Han advarte også potensielle kritikere om at situasjonen ikke er så enkel som den ser ut til, og å skylde på Bahamas regulatorer for nedsmeltingen ville være en grov overforenkling av saken.

«Ethvert forsøk på å legge hele denne debakelen for føttene til Bahamas fordi FTX har hovedkontor her, ville være en grov overforenkling av virkeligheten. Det er dypt misforstått å konkludere med at motvilje mot å kommunisere detaljene i en aktiv etterforskning betyr at ingenting skjer.»

Tidlig frysing av alle mulige eiendeler

Bahamas, hvis BNP i stor grad består av landenes sterke off-shore banksektor, brukte myndighetenes erfaring i lignende saker og frøs umiddelbart alle mulige eiendeler til både FTX og FTX Digital Markets.

Ifølge Pinder presset de unike omstendighetene rundt nedsmeltingen myndighetene til å hoppe over det foreløpige avviklingstrinnet og ta vare på eiendelene direkte for å sikre at kreditorer og kunder får så mye av pengene tilbake som mulig.

Som svar uttalte FTX at de hadde "troverdige bevis" på at den bahamiske regjeringen er ansvarlig for å lede "uautorisert tilgang" til kontoene deres for å få tak i de digitale eiendelene.

Naturligvis reiser dette spørsmålet om hvorfor et slikt anfall ville være nødvendig i utgangspunktet, noe FTX neppe vil svare på.

Ikke desto mindre, tatt i betraktning ordene til FTXs nye administrerende direktør, John Ray III – som fordømte mangelen på bedriftsovervåking og due diligence angående firmaets eiendeler – er tiltakene som er tatt av myndighetene i Bahamas, forsiktige, for å si det mildt.

Det er også spørsmålet om Krakens samarbeid med amerikanske myndigheter. Etter samtaler med regulatorer, veteranutveksling også frøs kontoer som tilhører FTX og Alameda, sammen med lommebøker som drives av lederne i de to firmaene.

Foreløpig er det uklart hvordan og når Bahamas myndigheter planlegger å tilbakebetale FTX-kreditorer. Restitusjonsprosessen vil sannsynligvis delvis avhenge av avgjørelsen fra amerikanske myndigheter, som snart vil begynne å holde høringer om FTXs oppførsel.