FTX-advokater kan nå stevne Sam Bankman-Frieds gruppe av 'innsidere'

En dommer ga FTXs juridiske team tillatelse til å stevne FTX-medgründerne Sam Bankman-Fried og Gary Wang, tidligere Alameda Research-sjef Caroline Ellison, Bankman-Frieds foreldre, og broren Gabriel, i henhold til en rettskjennelse inngitt onsdag.

FTXs juridiske team ba om tillatelse til å sende stevninger til gruppen, som den kaller "Insiderne", 25. januar, og sa at noen i Bankman-Frieds indre krets har samarbeidet med restruktureringsteamets innsats for å gjenopprette eiendeler.

"Nøkkelspørsmål gjenstår imidlertid angående en rekke aspekter ved skyldneres økonomi og transaksjoner," skrev advokat Kimberly Brown i forslaget 25. januar. Det navngir også Nishad Singh, tidligere teknologisjef i FTX, og Constance Wang, som tidligere var co-CEO i FTX Digital Markets sammen med Ryan Salame, og sier at de ikke har samarbeidet med innsatsen for å få tilbake kundemidler.

Det er verdt å merke seg at Ellison og Wang har erkjent seg skyldige i kriminelle og sivile anklager anlagt mot dem av Justisdepartementet, Securities and Exchange Commission og Commodities Future Trading Commission. Paret har samarbeidet med en pågående etterforskning ledet av advokater fra Southern District of New York.

dokumenter skaffet av The Wall Street Journal i desember avslørte at Salame sendte et tips 9. november til myndighetene på Bahamas, hvor FTX hadde hovedkontor. Han påsto at handelsbordet Alameda Research var bruke FTX-kundemidler for å dekke tapene sine. To dager senere, FTX begjærte seg konkurs og Bankman-Fried trakk seg som administrerende direktør.

Bare dager tidligere viste en lekket balanse fra Alameda Research at fondet hadde milliarder verdt av FTT, FTX-børsen, mot forpliktelser verdt milliarder. Hvis den likviderte sine beholdninger for å betale kreditorene, risikerte den å tømme tokens pris. Hvis den ikke gjorde det, ville den møte misligholdsvarsel på gjelden.

Det er ikke første gang et restruktureringsteam har måttet ty til å sende stevninger i et forsøk på å få informasjon fra kryptoselskapsinnsidere.

Tidlig onsdag ba det juridiske teamet som overvåker restruktureringen av Three Arrows Capital, som går av 3AC, en dommer om å tvinge medgründer Kyle Davies til å samarbeide. De påsto i rettssaken at han har "tilbakeholdt informasjon."

Davies og andre medgründer Su Zhu ble servert en stevning på Twitter 5. januar og gitt frist til 26. januar med å produsere økonomiske dokumenter. Nå som de har gått glipp av den fristen, prøver 3AC-likvidatorene å sette en ny frist til 16. mars.