FTX-grunnlegger Sam Bankman-Fried arrestert, satt til å bli utlevert til USA

Sam Bankman-Fried har blitt arrestert av myndighetene på Bahamas etter anmodning fra den amerikanske regjeringen, bare et døgn før den skamfulle tidligere FTX-sjefen skulle vitne for kongressen.

Bankman-Fried ble arrestert av Royal Bahamas Police Force etter en formell melding fra USAs regjering om at den har anlagt straffeanklager mot ham, ifølge en uttalelse 12. desember fra Bahamas Attorney General (AG) og juridiske minister. Ryan Pinder.

Siterer en person med kunnskap om saken, The New York Times rapportert den 12. desember at siktelsene mot Bankman-Fried inkluderer svindel med bankoverføringer og verdipapirer, konspirasjon for å begå elektronisk svindel og verdipapirsvindel og hvitvasking av penger, 

USA vil sannsynligvis be om utlevering av Bankman-Fried, med Pinder som uttaler at Bahamas vil "umiddelbart" behandle enhver utleveringsforespørsel.

Bahamas statsminister Philip Davis sa i en uttalelse at begge land har «en delt interesse i å holde ansvarlige alle individer tilknyttet FTX som kan ha forrådt offentlig tillit og brutt loven.

En tweet fra det amerikanske advokatkontoret for det sørlige distriktet i New York 12. desember sa at myndighetene på Bahamas arresterte Bankman-Fried basert på en forseglet tiltale den har levert om at den planlegger å åpne forseglingen «i morgen».

USA Damian Williams: Tidligere i kveld arresterte myndighetene i Bahamas Samuel Bankman-Fried på forespørsel fra den amerikanske regjeringen, basert på en forseglet tiltale inngitt av SDNY. Vi regner med å gå for å oppheve tiltalen i morgen og vil ha mer å si på det tidspunktet.

— USAs advokat SDNY (@SDNYnews) Desember 12, 2022

Bloomberg rapportert 10. desember at påtalemyndighetene fra New York, FBI-agenter og regulatorer møtte FTXs advokater for å diskutere dokumentasjonen som etterforskerne ønsker å få tak i.

Relatert: SBF prøvde å destabilisere kryptomarkedet for å redde FTX: Rapport

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) var «nært» undersøker om FTX feilaktig overført hundrevis av millioner omtrent samtidig som selskapet erklærte seg konkurs 11. november.

Bahamas myndigheter foretok seg tilsvarende deres egen "aktive og pågående" etterforskning av FTX som kunngjort 27. november av Pinder som involverte landets verdipapirkommisjon, Financial Intelligence Unit og politiets enhet for økonomisk kriminalitet.

Bankman-Frieds arrestasjon kommer dagen før han ble arrestert forventes å vises eksternt å vitne for huskomiteen for finansielle tjenester i en høring som etterforsker børsens kollaps.