FTX-sjef Nishad Singh ble siktet av to amerikanske regulatorer 28. februar, og la til ytterligere påstander til listen over føderale anklager som han mottok tidligere på dagen.
US Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) sendte inn de siste siktelsene.
Begge byråene anklaget Singh for å ha misforvaltet midler og villedet FTX-investorer, og begge forsøker å pålegge Singh restriksjoner og straffer.
De CFTC spesifikt anklaget Singh for å ha medvirket til svindel og for å begå svindel ved underslag i sin klage på to punkter. CFTC sa også at anklagene i dag er relatert til andre anklager angående FTX; de siste månedene har regulatoren påstått at FTX tapte mer enn 8 milliarder dollar i kundemidler gjennom sine uredelige aktiviteter.
De SEK, i mellomtiden kalte Singhs handlinger "svindel, ren og enkel" og anså Singh som en "aktiv deltaker" i å lure FTX-investorer. Som sådan sier verdipapirregulatoren at Singh brøt anti-svindelbestemmelsene i to verdipapirlover.
Disse påstandene er parallelle med tidligere avgifter fra Southern District of New York (SDNY) 28. februar. SDNY brakte seks konspirasjonsanklager mot Singh, inkludert anklager knyttet til svindel og brudd på kampanjefinansiering. Singh erklærte seg skyldig i disse anklagene og gikk med på å tape visse eiendeler som han har mottatt fra FTX og Alameda.
FTX og Alameda Research-medarbeidere Gary Wang og Caroline Ellison nådde lignende klageavtaler i desember. Tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried venter på rettssak.
Kilde: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/