FTX-medstiftere erkjenner seg skyldig i svindelanklager

Caroline Ellison, tidligere administrerende direktør i Alameda Research og Sam Bankman-Frieds medgründer for FTX, har erkjent straffskyld for føderale svindelanklager som en del av en avtale for mildhet i sin egen sak.

Bønneavtalen inkluderer også Zixiao (Gary) Wang, en annen FTX-medgründer. Bankman-Fried og Ellison ble siktet for verdipapirsvindel, wire-svindel og konspirasjon for å begå verdipapirsvindel. De to tidligere FTX-lederne skal ha løyet om selskapets økonomiske helse og dets evne til å møte inntektsforventningene, samtidig som de skjulte det faktum at de hadde solgt mesteparten av aksjene sine for å betale ned gjeld og spre investeringer til andre lyssky forretninger.

I følge Commodity Futures Trading Commission (CFTC), var Wang involvert i opprettelsen av visse funksjoner i den nå nedlagte børsens kontrakt og handelsplattformkode, som deretter tillot Alameda Research å opprettholde en "i hovedsak ubegrenset kredittlinje på FTX" samtidig som justering av parametere for Alameda for å oppnå en "urettferdig fordel ved transaksjoner på plattformen," med raskere endelige utførelse av handel og unntak fra andre kontrollparametere plassert for vanlige kunder.

"Disse kritiske kodefunksjonene og strukturelle unntakene tillot Alameda å hemmelig og hensynsløst suge FTX-kundeeiendeler fra FTX-plattformen," uttalte CFTC.

Tvangsavtalen ble inngått i Southern District of New York Court. Bankman-Fried, som nylig betalte en kausjon på 250 millioner dollar etter høringen på Manhattan, står overfor åtte siktelser for verdipapirsvindel og påstander om å viderekoble kontanter til Alameda Research, som den gang ble drevet av Ellison som et kryptohedgefond.

Bankman-Fried og Ellison står også overfor separate siktelser i California, hvor de ble siktet for to tilfeller av konspirasjon for å begå verdipapirsvindel og wire-svindel, samt én telling av verdipapirsvindel. Alameda Research ble også siktet for sin del i den påståtte ordningen. Disse anklagene inkluderer wire svindel, wire svindel konspirasjon og konspirasjon for å begå hvitvasking av penger, som hver har en maksimal fengselsstraffer på 20 år.

"Inntil kryptoplattformer overholder tidstestede verdipapirlover, vil risikoen for investorer vedvare," fortsatte han. "Det er fortsatt en prioritet for SEC å bruke alle våre tilgjengelige verktøy for å bringe bransjen i samsvar." uttalte Gary Gensler, 33. styreleder for SEC.

I følge US Securities and Exchange Commission er det også tatt en egen siktelse mot Wang og Ellisons engasjement i å svindle aksjeinvestorer fra FTX. Uttalelser fra myndighetene bekrefte at både Wang og Ellison har signert for fullt samarbeid med New York-tjenestemenn, og bygger saken mot Bankman-Fried.

"Hvis du deltok i mishandling ved FTX eller Alameda, er det nå på tide å komme i forkant av det. Vi beveger oss raskt og vår tålmodighet er ikke evig, advarte USAs advokat Damian Williams i en videouttalelse.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.