FTX: Caroline Ellison og Gary Wang går sammen med påtalemyndighetene

• Caroline Ellison og Gray Wang erkjenner seg skyldig i å ha begått svindel som førte til FTXs kollaps
• Begge tidligere ledere samarbeider for tiden med etterforskningen mens SBF er på vei til USA

Sam Bankman-Frieds reise tilbake til USA har begynt på vaklende grunner. Den tidligere FTX-sjefen – for tiden i FBIs varetekt – skulle snart lande i New York. Og ting ser ut til å falle fra hverandre.

Tidligere administrerende direktør i Alameda – Caroline Ellison og medgründer av FTX – Gary Wang erkjenner seg skyldig i bedrageri og samarbeider med justisdepartementet i det sørlige distriktet i New York. Kunngjøringen fra USAs advokat Damian Williams uttalte at duoen ble siktet for forbindelsen deres i svindel som "bidro til FTXs kollaps". Advokat Williams sa,

«Først kunngjør jeg at det sørlige distriktet i New York har anlagt siktelse mot Caroline Ellison, den tidligere administrerende direktøren for Alameda Research og Gary Wang, en medgründer av FTX i forbindelse med deres roller i svindel som bidro til FTXs kollaps. Både Ellison og Wang har erkjent seg skyldige på disse anklagene."

SEC går mot Alameda og FTXs tidligere ledere

Dessuten har United States Securities and Exchanges Commission (SEC) også anklaget Ellison og Wang for å ha svindlet investorer. Kommisjonen gjennomfører også undersøkelser av andre personer og enheter knyttet til svindel og sjekker om det var andre sikkerhetslover som ble brutt.

Spesielt er SECs anklager mot Ellison basert på å manipulere FTT – FTXs token – pris. Anklagen hevder at den tidligere Alameda-sjefen kjøpte tokenet i store mengder for å øke prisen. Uttalelsen leser,

"ved å manipulere prisen på FTT, førte Bankman-Fried og Ellison til at verdsettelsen av Alamedas FTT-beholdning ble blåst opp, noe som igjen førte til at verdien av sikkerheten på Alamedas balanse ble overvurdert, og villedet investorer om FTXs risikoeksponering"

I tillegg anklager kommisjonen Wang og SBF for å ha viderekoblet kundenes midler til Alameda. Den opplyste også at midlene ble overført fra FTX til Alameda via en kode utviklet av Wang. Når den ble overført, ble den brukt av Ellison til handel. SEC hevdet videre,

«Klagen hevder at Ellison og Wang visste eller burde ha visst at slike uttalelser var falske og villedende. Klagen hevder også at Ellison og Wang var aktive deltakere i ordningen for å lure FTXs investorer og engasjerte seg i oppførsel som var avgjørende for suksessen.»

Sam Bankman-Fried på vei til USA

I mellomtiden er SBF for tiden i varetekt av FBI og i rute til USA. I følge advokat Damian Williams ville SBF bli ført direkte til det sørlige distriktet i New York. Rettsmøtet hans vil også bli holdt på samme sted, selv om en endelig tidslinje ennå ikke er offentliggjort. Den tidligere kryptomogulen er siktet for å ha begått wire-svindel, verdipapirsvindel, hvitvasking av penger og mer.