I følge Bahamian rettsprotokoller inngitt 14. desember fortalte Ryan Salame, den tidligere co-CEO i FTX Digital Markets Securities Commission of the Bahamas (SCB) 9. november at FTX var sende kundemidler til søsterhandelsfirmaet Alameda Research.
Han fortalte også SCB at bare tre personer hadde tilgangen som kreves for å overføre klientmidler til Alameda: Tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried, FTX-medgründer Zixiao "Gary" Wang og FTX-ingeniør Nishad Singh.
Påstanden ansporet SCBs administrerende direktør Christina Rolle til å kontakte kommissæren for Royal Bahamas Police Force for å be om en etterforskning.
Relatert: Realiserte tap fra FTX-kollaps nådde en topp på 9 milliarder dollar, langt under tidligere kriser
Dokumentene avslører den første kjente forekomsten av en leder fra FTX eller Alameda assisterende myndigheter.
Spekulasjonene florerte 4. desember da bilder som påstod å vise Alameda-sjef Caroline Ellison på en kaffebar i New York en kort spasertur unna US Attorney's Office, noe som får noen til å tro at hun kan ha inngått en avtale med myndighetene i kjølvannet av FTX-kollapsen.
En høytstående leder ved FTXs Bahamian-enhet tipset lokale regulatorer om potensiell svindel begått på kryptovalutabørsen bare to dager før børsen ble tvunget til å stenge.
Denne historien utvikler seg og mer informasjon vil bli lagt til etter hvert som den blir tilgjengelig.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried