Det amerikanske justisdepartementet kunngjorde en internasjonal handling for håndhevelse av kryptovaluta på onsdag, og i kjølvannet av kunngjøringen avslørte de at DOJ har arrestert Anatoly Legkodymov, grunnleggeren av BitZlato, en kinesisk kryptovalutabørs som tilbyr tjenester til økonomiske lovbrytere.
Sammen med representanter fra FBI, OFAC og Financial Crimes Enforcement Network kunngjorde DOJ informasjonen onsdag. Det amerikanske sanksjonsrammeverket administreres av OFAC, og FinCEN holder øye med tvilsom oppførsel blant finansinstitusjoner.
"Til alle som fortsatt tror at de kan gjemme seg fra loven ved å bruke kryptovaluta, bør denne påtalemyndigheten sette den illusjonen til ro."
Den russiske statsborgeren Anatoly Legkodymov, 40, fra Shenzhen, Kina, ble varetektsfengslet over natten i Miami og skulle etter planen møte i retten der dagen etter, ifølge justisdepartementet. Byråets FinCEN-avdeling sa i en uttalelse at den har utstedt en ordre som blokkerer visse fondsoverføringer som involverer Bitzlato fra enhver dekket finansinstitusjon.
Ifølge rapporter sa det amerikanske justisdepartementet at BitZlato handlet mer enn 700 millioner dollar i kryptovalutaer med Hydra Market, det største darknet-markedet i verden før det ble lagt ned i april 2022. Ifølge justisdepartementet fikk Bitzlato også mer enn 15 dollar millioner i løsepengevareinntekter. Dette avslutter plattformens pågående støtte til anerkjent russisk-relatert kriminell atferd.
Kunngjøringen ble gjort onsdag ved middagstid, og Lisa Monaco, visestatsadvokaten i USA, sammen med Brian Turner, assisterende visedirektør for FBI, Breon Peace, den amerikanske advokaten for det østlige distriktet i New York, Kenneth Polite, assisterende statsadvokat for den kriminelle avdelingen av Justisdepartementet, og Wally Adeyemo, visesekretæren for finansdepartementet, ledet en pressekonferanse.
Kilde: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/