Grunnleggerne bak den påståtte "globale Ponzi"-ordningen Forsage på 340 millioner dollar har blitt tiltalt av en føderal storjury i distriktet Oregon.
De fire russiske grunnleggerne - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov - har blitt formelt tiltalte av å ha nøkkelroller i ordningen som samlet inn omtrent 340 millioner dollar fra offer-investorer, ifølge en uttalelse fra Justisdepartementet (DOJ) 22. februar.
"Dagens tiltale er resultatet av en streng etterforskning som brukte måneder på å sette sammen det systematiske tyveriet av hundrevis av millioner av dollar," sa den amerikanske advokaten Natalie Wight for District of Oregon, og la til:
"Å reise tiltale mot utenlandske aktører som brukte ny teknologi for å begå svindel i et fremvoksende finansmarked er en komplisert bestrebelse bare mulig med full og fullstendig koordinering av flere rettshåndhevelsesbyråer."
Forsage hadde utpekt seg selv som en lavrisiko desentralisert finansplattform bygget på Ethererum-blokkjeden som tillot brukere å generere langsiktige passive inntekter. Blockchain-analyse avslørte imidlertid at 80% av Forsage "investorer" har fått mindre tilbake enn de hadde satt inn.
I følge DOJ avslørte analyse av de smarte kontraktene at midler samlet inn da nye investorer kjøpte "slots" i Forsages smarte kontrakter ble viderekoblet til eldre investorer, noe som er i samsvar med en "Ponzi-ordning".
Forsage har fortsatt en aktiv Twitter-konto, som postet en tråd 22. februar som hevder at medlemmer av fellesskapet som deltar i "The Ambassador Program" vil kunne tjene månedlige belønninger ved å fullføre visse oppgaver.
2/3
Forhåndspåmeldingen åpner snart, så ikke nøl med å bli blant de første!
Ambassadørprogrammet er en mulighet ikke bare til å tjene belønninger, men også for å tiltrekke nye medlemmer til teamet, bli bedre kjent med produktene og utvide horisonten din i Web3-verdenen.
— FORSAGE (@forsageofficial) Februar 22, 2023
1. august anklaget Securities and Exchange Commission de fire grunnleggerne og syv promotører for svindel og salg av uregistrerte verdipapirer, med fungerende sjef for SECs Crypto Assets and Cyber Unit, Carolyn Welshhans, som sa den gang:
"Svindlere kan ikke omgå de føderale verdipapirlovene ved å fokusere ordningene sine på smarte kontrakter og blokkjeder."
Philippines Securities and Exchange Commission hadde også flagget Forsage som en sannsynlig Ponzi tilbake i 2020, men en måned senere var plattformen fortsatt den nest mest populære DApp på Ethereum-blokkjeden.
Mens en siktelse refererer til tilfellet når en påtalemyndighet kommer med kriminelle anklager og anklager en enkeltperson eller gruppe for et lovbrudd, inngis en tiltale av en storjury hvis påtalemyndigheten er i stand til å overbevise flertallet av dem om at en formell anklage er berettiget etter en etterforskning .
Grand juryer er vanlige i føderale og alvorlige statlige forbrytelser.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/forsage-founders-indicted-over-340m-defi-ponzi-scheme