Det har vært mange inngrep på kryptoområdet av regulatorer. Noen av de siste involverte Kraken, Coinbase og Paxos. Disse sakene var knyttet til compliance, staking og stablecoin-preging.
En ny sak innen desentralisert finans (DeFi) har imidlertid skapt overskriftene i dag. Grunnleggerne av Forsage, en populær DeFi-plattform, kom under radaren til en føderal storjury for kjører a Ponzi-ordningen verdt over $ 340 millioner.
Forsage-grunnleggere anklaget for Ponzi-ordningen
I følge rapporter er den Justisdepartementet (DOJ) siktet grunnleggerne av Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov og Mikhail Sergeev, for å ha utført flere tilfeller av svindel, konspirasjon og hvitvasking av penger.
En føderal storjury i District of Oregon, som har undersøkt Forsage i flere måneder, avslørte denne informasjonen i en nylig poste.
Påstanden er at plattformen var et "pyramidespill" som var avhengig av å rekruttere nye medlemmer for å betale avkastning til tidlige investorer. Rapporten bemerket også at grunnleggerne av Forsage brukte falske og villedende uttalelser for å lokke investorer inn i ordningen.
Ytterligere detaljer avslørte at de tiltalte feilaktig presenterte Forsage-plattformen som et lovlig miljø hvor investorer kan oppnå store fortjenester med lav risiko. Gründerne brukte også flere sosiale medieplattformer og nettsiden for å promotere ordningen som lovet investorer en problemfri drift.
Blockchain-analyse hevder at mer enn 80 % av Forsage-investorer mottok mindre Ether enn de hadde investert. Bortsett fra dette fikk over 50 % av investorene ingenting tilbake etter investeringene.
Tiltaltes strategi og DeFi-plassen
I henhold til rettsdokumentet utviklet de tiltalte en hemmelig kode i en av plattformens kontoer, xGold smart contract, på Ethereum-blokkjeden. Denne koden samler uredelig inn investorers midler fra Forsage-nettverket og overfører dem til digitale valutakontoer under grunnleggernes kontroll.
Dette trekket var i strid med den opprinnelige avtalen gründerne signerte med investorene, som sier at 100 % av Forsage-midlene går til prosjektets medlemmer uten risiko.
Forsage-gründerne har imidlertid ennå ikke svart på anklagene, og det er uklart om de har juridisk representasjon. Ifølge rapporten kan de risikere en maksimal fengselstid på 20 år hvis de blir dømt. Saken forventes å gå til rettssak i løpet av de kommende månedene, og utfallet kan påvirke DeFi-bransjen betydelig.
Nyheten har sendt sjokkbølger gjennom DeFi-fellesskapet, som har vokst raskt de siste årene. Desentraliserte finansplattformer som Forsage lar brukere handle kryptovalutaer uten mellomledd som banker. Imidlertid har mangelen på regulering i DeFi-området skapt bekymring for svindel og investorbeskyttelse.
Spesielt assisterende direktør for FBIs kriminelle etterforskningsavdeling, Luis Quesada, uttalte at etter hvert som det digitale valutaøkosystemet utvikler seg, forblir kriminelle nådeløse når det gjelder å finne nye måter å gjennomføre ordningene sine på. Men han la til at FBI vil forbli forpliktet til å samarbeide med internasjonale og nasjonale rettshåndhevelsespartnere for å opprettholde et fredelig kryptoøkosystem.
Utvalgt bilde fra Pixabay, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/