Tidligere FTX-direktør erkjenner seg skyldig i bedrageri—SEC, CFTC Filer sivile siktelser

Nishad Singh, tidligere ingeniørsjef ved den konkursrammede kryptobørsen FTX, erkjente tirsdag straffskyld, det tredje medlemmet av grunnlegger Sam Bankman-Frieds indre krets som innrømmet ulovlige aktiviteter i forhold til FTX.

Singhs advokat sa at den tidligere ansatte på høyt nivå ved FTX har gått med på å erkjenne straffskyld under en rettssak, Reuters rapportert, etter Singh angivelig møtte amerikanske påtalemyndigheter for å diskutere en potensiell samarbeidsavtale forrige måned.

Singh erkjente seg skyldig i elektronisk svindel, konspirasjon for å begå elektronisk svindel, hvitvasking av penger og konspirasjon for å svindle den amerikanske regjeringen ved å bryte lover om kampanjefinansiering. Singh sa at han var klar over dårlig ledelse ved FTX i midten av fjoråret og ba om unnskyldning for sin rolle i misbruket av FTXs midler.

Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reiste tiltale mot Singh etter at han erklærte seg skyldig. SEC direktør for håndhevelse Gurbir Grewal hevdet i en uttalelse at det Singh gjorde på FTX «var svindel, rent og greit», og hjalp til med å lage programvarekode som førte til at kundemidler ble stjålet.

Bankman-Fried har erkjent seg ikke skyldig i straffeanklager mot ham for hans ledelse av FTX, en ledende kryptobørs som kollapset i november i fjor etter en bankkjøring på børsen som ble utløst av et bratt fall i børstokenet FTT. Bankkjøringen tvang FTX til å innrømme at den ikke kunne honorere kundeuttak og ikke hadde en-til-en-reserver av kundemidler.

Anklagene Bankman-Fried står overfor spenner fra hvitvasking til elektronisk svindel. Han er anklaget for å ha misbrukt kundemidler verdt milliarder av dollar for å drive handel i Alameda, kjøpe privat eiendom og donere til politiske kampanjer.

Føderale påtalemyndigheter kunngjorde ytterligere siktelser mot Bankman-Fried forrige uke, og sendte inn en erstattende tiltale som detaljert ulovlige politiske donasjoner FTX-grunnleggeren har gitt. Den erstattende tiltalen diskuterte også hvordan Bankman-Fried angivelig kunne få tilgang til kundemidler gjennom Alameda, basert på kode som ble opprettet. 

"Bankman-Fried […] forårsaket opprettelsen av hemmelige smutthull i datakoden som drevet FTXs handelsplattform – smutthull som tillot Alameda å pådra seg en negativ saldo på flere milliarder dollar på FTX som Bankman-Fried visste at Alameda ikke kunne tilbakebetale, heter det i tiltalen.

I desember i fjor avslørte påtalemyndighetene i det sørlige distriktet i New York at de hadde fått samarbeidet med FTX-medgründer Gary Wang og tidligere administrerende direktør i Alameda Research Caroline Ellison i sammenbruddet av FTX, som begge erkjente straffskyld.

"Hvis du deltok i mishandling ved FTX eller Alameda, er det nå på tide å komme i forkant av det. Vi beveger oss raskt, og vår tålmodighet er ikke evig, sa USAs advokat Williams i en video som fulgte med kunngjøringen.

SEC påsto at Singh spilte en rolle i FTXs vanstyre samme dag, hevder i en kriminell klage om at Wang og Singh "var de ledende ingeniørene som var ansvarlige for å skrive programvarekoden for FTX."

De klage hevder at Alameda hadde fordel av "uavslørte funksjoner i FTX-plattformen, som var innebygd i programvarekode utviklet av Wang og andre FTX-ingeniører, og som tillot Alameda å avlede FTX-kunderessurser."

Funksjonene inkluderte angivelig de som gjorde det mulig for Alameda å oppnå en negativ saldo på sin kundekonto hos FTX, øke en kredittlinje som ble gitt til Alameda som "effektivt ble grenseløs", og frita firmaet fra å bli automatisk likvidert når det faller under det nødvendige marginnivået på handler – funksjoner ingen andre kunder hadde.