Tidligere Coinbase-sjef erkjenner seg skyldig i anklager om konspirasjon

Tidligere Coinbase Global Inc.-produktsjef Ishan Wahi har erkjent straffskyld for to tilfeller av konspirasjon for å begå wire-svindel, ifølge en pressemelding fra det amerikanske justisdepartementet (DoJ). 

Relatert Reading: Vil Bitcoin se en Valentinsdag-massakre, eller kan okser komme tilbake til $24,000 XNUMX?

Etter at Nikhil Wahi ble siktet for å ha mottatt tips om innsidehandel og dømt til 10 måneders fengsel, erkjente broren hans, Ishan Wahi, seg skyldig i det sørlige distriktet i New York i dag for konspirasjonsanklager. USAs advokat Damian Williams sa i uttalelsen utgitt av justisdepartementet:

(...) Ishan Wahi – en tidligere Coinbase-produktsjef – innrømmet i retten i dag at han tipset andre angående Coinbases planlagte token-oppføringer slik at de kunne handle med kryptoaktiva med fortjeneste.

Første innsidehandelssak som innrømmer skyld

De etterforskning utført av Southern District of New York avslørte at Ishan Wahi ved flere anledninger mellom juni 2021 og april 2022 brøt sine tillits- og tillitsplikter overfor Coinbase ved å avsløre konfidensiell forretningsinformasjon som han lærte i løpet av sin ansettelse med kryptobørsen.

I juli 2022 siktet påtalemyndigheten Wahi-brødrene og en annen mistenkt, Sameer Ramani, for konspirasjon for å begå ledningssvindel ved å bruke konfidensiell informasjon fra Coinbase. Påtalemyndigheten konkluderte med at Wahi tjente nesten 1.5 millioner dollar på ulovlig handel foran 40 forskjellige Coinbase-kunngjøringer.

Påtalemyndigheten fant at Ishan Wahi, i samråd med broren Nikhil Wahi og Sameer Ramani, i all hemmelighet utførte lønnsomme handler rundt Coinbases offentlige kunngjøringer. På den måten tjener Wahi-broren på å notere spesifikke kryptoaktiva på Coinbase sine børser.

Etter Coinbases offentlige noteringskunngjøringer solgte Nikhil Wahi og Sameer Ramani kryptoeiendelen for en fortjeneste ved flere anledninger. 

Følgelig, i sin rolle hos Coinbase, var Wahi involvert i den svært konfidensielle prosessen med å notere kryptoaktiva på Coinbase sine børser og hadde detaljert og avansert kunnskap om hvilke kryptoaktiva Coinbase planla å notere.

I følge rapporten holdt Coinbase slik informasjon konfidensiell og forbød sine ansatte å avsløre den til noen, inkludert å gi et "tips" til alle som kunne handle med informasjonen.

I mai 2022 kjøpte Ishan Wahi en enveisflyvning til India kort tid før den daværende produktsjefen måtte delta på et intervju med Coinbase. Mellom bestilling av flyet og avgang ringte Wahi og sendte tekstmeldinger til Nikhil Wahi og Sameer Ramani om Coinbases etterforskning og mottok meldinger fra selskapets direktør for sikkerhetsoperasjoner, per informasjon utgitt av amerikanske myndigheter. 

Rettferdighet har blitt servert?

Etter å ha gått ombord på et fly til India planlagt til 16. mai 2022, ble Wahi stoppet av rettshåndhevelse og forhindret fra å forlate USA.

Ishan Wahi, 32, erkjente seg skyldig i to tilfeller av konspirasjon for å begå ledningssvindel og risikerer maksimalt 20 års fengsel på hver sikt. USAs advokat Damian Williams konkluderte: 

(...) "Det sørlige distriktet i New York har flere tiår med erfaring med å forfølge saker om innsidehandel, og vi vil fortsette å bruke vår ekspertise til å straffeforfølge denne forbrytelsen uansett hvilken form den har og hvor den skjer."

Relatert Reading: Bullish: Shiba Inu blir den største tokenbeholdningen blant de beste Ethereum-hvalene

Saken behandles av kontorets Securities and Commodities Fraud Task Force. Assisterende amerikanske advokater Noah Solowiejczyk og Nicolas Roos.

Med en markedsverdi på 18.4 milliarder dollar startet COIN-aksjer året med en oppgående trend, det samme gjorde aksjer og kryptoaktiva, på bakgrunn av lettelser i pengepolitikken og forventninger om å unngå en resesjon i USA. 

COIN-aksjen handles til $70.24 per aksje, en tilbakegang på 4.75% de siste 24 timene og ned 6.33% de siste 7 dagene.

Utvalgt bilde fra Unsplash, diagram fra Trading View.