Tidligere BitMEX-sjef Arthur Hayes ber om ingen fengselsstraff etter å ha erkjent straffskyld

Arthur Hayes, den tidligere administrerende direktøren og medgründeren av kryptovalutaderivatbørsen BitMEX, som erkjente seg skyldig i brudd på United States Bank Secrecy Act, ber retten om ingen fengselsstraff og friheten til å bo i utlandet og bevege seg fritt, rapporterte Bloomberg torsdag. .

I februar, Hayes og hans partner, Benjamin Delo, erkjente seg skyldig for retten til brudd på hvitvasking av penger og gikk med på å betale 10 millioner dollar i forlik for to siktelser.

I henhold til klageavtalen skal han sone en fengselstid på seks måneder til ett år. Retten har imidlertid ennå ikke levert sin egen straffeutmålingsanbefaling.

Retten hevder at BitMEX-grunnleggerne unnlot å rapportere mistenkelig aktivitet eller implementere anti-money laundering (AML) eller Know Your Customer (KYC) tiltak på børsen selv når de var klar over at plattformen ble brukt til å utføre hvitvaskingsaktiviteter fra september 2015 til september 2020.

Etter at Hayes erklærte seg skyldig, sendte advokaten inn et 65-siders dokument til domstolen som inkluderer fotografier og brev fra hans mor og støttespillere, der han ba om «for prøvetid, uten internering i hjemmet eller innesperring i lokalsamfunnet».

"Hans overbevisning i det fremvoksende området finans og markeder er en presedens som USA kan bruke i rettsforfølgelse av økonomiske forbrytelser på kryptovaluta-handelsplattformer rundt om i verden," sa advokaten.

Advokaten la til at saken har hatt en ekstraordinær innvirkning på Hayes liv og at han sannsynligvis ikke vil begå en slik forbrytelse neste gang.

Hayes, hans partner og BitMEX står ikke bare overfor søksmål fra domstolen, men også utfordringer fra regulatorer i USA. 

I fjor gikk BitMEX med på å betale en 100 millioner dollar i straffebot til US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) om oppgjørsgebyrer. 

Regulatorene belastet BitMEX for ulovlig drift av en uregulert børs og unnlatt å implementere AML- og KYC-krav.