Den tidligere co-CEO i FTX Digital Markets Ryan Salame hadde tipset Securities Commission of the Bahamas (SCB) 9. november om at FTX overførte kundemidler til søsterhandelsfirmaet Alameda Research.
Salame fortalte også SCB at bare tre personer, nemlig tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried "SBF", FTX-medgründer Zixiao "Gary" Wang, og FTX-direktør for ingeniørfag Nishad Singh, hadde den nødvendige tilgangen til å overføre kundemidler fra kryptoutveksling til hedgefondet.
Disse detaljene ble delt i poster inngitt i Bahamian-domstolen i går (14. desember).
Salames påstand fikk SCBs administrerende direktør Christina Rolle til å be om en etterforskning fra kommissæren for Royal Bahamas Police Force. Sentralen ble tvunget til å stenge bare to dager senere.
Dekoding FTX saga
Dette er det første rapporterte tilfellet av en høytstående leder ved en FTX-enhet som varsler et lokalt reguleringsorgan om en potensiell svindel som ble utført på kryptovalutabørsen.
Det bahamanske politiet arresterte SBF mandag (12. desember), i påvente av mulig utlevering til USA. Det har det amerikanske justisdepartementet ladet ham med åtte kriminelle punkter, inkludert elektronisk svindel og konspirasjon for å begå hvitvasking.
"Som dagens anklager tydeliggjør, var dette ikke et tilfelle av dårlig ledelse eller dårlig tilsyn, men om bevisst svindel, enkelt og greit," sa USAs advokat Damian Williams. Påtalemyndigheten har kalt saken hans «en av de største økonomiske bedrageriene i amerikansk historie».
Med en verdi på 32 milliarder dollar var FTX en gang den tredje største kryptovalutabørsen. Mange liker dens blue-chip investorer som Sequoia Capital hadde støttet det. Kunder prøvde å ta ut pengene sine fra børsen, og virksomheten krasjet på mindre enn en uke i begynnelsen av november.
Siden bare SBF har blitt siktet så langt, er det mange spekulasjoner om at mange FTX-ledere kan samarbeide med påtalemyndigheten.
Kilde: https://ambcrypto.com/first-reported-instance-of-whistleblowing-at-ftx-and-its-not-surprising/