Alt om den Hong Kong-baserte børsen AAX og de røde flaggene rundt den

• Politiet i Hong Kong arresterte to personer relatert til den lokale kryptobørsen AAX
• Arrestasjonen kommer mer enn en måned etter at børsen suspenderte uttak med henvisning til systemvedlikehold

To ledere av den Hong Kong-baserte kryptobørsen AAX ble arrestert av den lokale rettshåndhevelsen i Hong Kong. Arrestasjonene ble gjort i forbindelse med den brå suspensjonen av uttak fra børsen. 

I følge en rapport fra lokal media hk01den  Etterforskningsbyrået for kommersiell kriminalitet Politiet i Hong Kong arresterte AAX-grunnlegger og tidligere administrerende direktør Thor Chan. Myndighetene arresterte også Liang Haoming, direktør og administrerende direktør i Weigao Capital. 

AAXs bankkontoer fryst av HK-politiet

Myndigheter i Hong Kong mottok klager fra 337 ofre rundt om i verden som ble strandet etter at AAX suspenderte uttak 14. november. Børsen siterte påskuddet om "systemvedlikehold" for å stoppe transaksjoner på børsen.

Brukere kunne ikke se eller få tilgang til pengene sine på børsen. Dette førte angivelig til tap som utgjorde totalt HK$98 millioner. Myndighetene klarte å fryse to bankkontoer som tilhørte den urolige børsen. To eiendommer verdt 55 millioner yuan tilhørende den tidligere administrerende direktøren og en annen leder ble også beslaglagt. 

Politiet mener også at den andre lederen flyktet med en AAX-lommebok og private nøkler som inneholder digitale eiendeler verdt 30 millioner dollar. Denne lederen antas å være hjernen bak planen for å villede investorer og kunder på børsen. 

AAXs virksomhet har stoppet siden midten av november

I følge hk01s rapport ble de tidlige tegnene på problemer synlige 12. november. Dette var da sentralen stoppet driften med henvisning til systemvedlikehold og oppgraderinger. Dagen etter, AAX annonsert at det var en unormalitet i brukerdatabasen og at utvekslingen ville kreve ytterligere 7-10 dager for å rette opp situasjonen. 

19. november ga AAX sin endelige kommunikasjon til kundene. De informerte brukerne om en nært forestående pengeinnsamling i form av obligasjonsutstedelse for å opprettholde driften. Den 16. desember suspenderte imidlertid børsen tjenestene sine, noe som etterlot mer enn 2 millioner kunder strandet. 

Ifølge superintendent Kong Qingxun fra Commercial Crime Investigation Division, konspirerte de arresterte personene for å gi falsk informasjon til kunder. Informasjonen vil dermed avskrekke dem fra å gjøre uttak. De tre gjerningsmennene skjulte børsens likviditetsproblemer for sine kunder.