Estland skal styrke tilsynet med tjenesteleverandører av virtuelle aktiva

Estland har nylig vurdert å vedta nye regler for kryptering og foreslått lovforslag som vil styrke tilsynet med tjenesteleverandører av virtuelle aktiva, men det har ikke gjort besittelse av kryptert valuta ulovlig.

Den estiske regjeringen godkjente i dag de foreslåtte reglene for Desember 23, 2021, utkast. Den må nå passere parlamentet før den kan implementeres i første halvdel av 2022.

Lovforslaget tar sikte på å regulere krypterte enheter eller virtuelle aktivatjenesteleverandører (VASP), som tradisjonelle finansinstitusjoner og betalingsplattformer, for å redusere økonomisk kriminalitet.

I henhold til regelverket må leverandører av virtuelle aktivatjenester som tilrettelegger for virtuelle aktivatransaksjoner identifisere sine kunder, og selskaper som ikke har noen fysisk forretningsvirksomhet i Estland har ikke lov til å få en VASP-lisens.

Det nye regelverket gjør det mulig for VASP å møte høyere standarder for anti-hvitvaskingsklausuler, som økes ytterligere på grunnlag av Estlands 2020-forbud mot å åpne anonyme virtuelle kontoer.

Bekymring for forbudet mot å eie cryptocurrency eller ikke-forvarende lommebøker har blitt uttrykt, og den estiske regjeringen har ingen intensjon om å forby de digitale eiendelene.

Regjeringsdokumentet forklarte at:

"Dette betyr at lovgivningen ikke inneholder noen tiltak som forbyr kunder å eie og handle virtuelle eiendeler, og den krever heller ikke at kundene deler sine private nøkler i lommeboken på noen måte." "Enkeltpersoner står fortsatt fritt til å bruke lommebøker som ikke er forvaringspliktige."

Som rapportert av Blockchain.News 15. juni 2020, har Estland tilbakekalt lisenser fra 500 kryptoselskaper som et ledd i å bekjempe ulovlige finansielle transaksjoner etter at Danske Bank ble assosiert med en hvitvaskingsskandale på 220 milliarder dollar. Dette er et anslag på 30 % av hele antallet godkjente kryptoselskaper i landet.

Dette var den største svartepengeskandalen i europeisk historie på den tiden.

Så langt gjenstår rundt 400 lisensierte selskaper.

Bildekilde: Shutterstock