Nødtiltak anlagt mot BKCoin over $100 millioner svindel av SEC

• BKCoin samlet inn nesten 100 millioner dollar fra minst 55 investorer.
• De tiltalte brukte over 3.6 millioner dollar i investorpenger for å foreta Ponzi-lignende betalinger.

For masterminding en $100M krypto svindelordning, US Securities and Exchange Commission (SEK) uttalte mandag at det hadde arkivert en "nødaksjon" mot Miami investeringsrådgiver BKCoin og en av eierne, Kevin Kang. "Den oppnådde vellykket en frysing av eiendeler, utnevnelse av en mottaker og annen nødhjelp," sa verdipapirtilsynsmyndigheten om sine handlinger mot BKCoin og Kang.

I følge SEC, mellom minst oktober 2018 og september 2022, samlet BKCoin inn nesten 100 millioner dollar fra minst 55 investorer for å sette inn kryptoaktiva. Verdipapirregulatoren sa at BKCoin og Kang informerte deltakerne om at pengene deres i stor grad ville bli brukt til å handle kryptoeiendeler og at BKCoin ville skape fortjeneste for investorer via uavhengig administrerte kontoer og fem private fond.

Brudd antisvindelbestemmelser

De tiltalte brukte over 3.6 millioner dollar i investorpenger for å foreta Ponzi-lignende betalinger til investorer i fondene uten hensyn til fondenes struktur eller investorenes eiendeler.

Søksmålet hevder at Kang stjal minst 371,000 XNUMX dollar fra investorer og brukte det til å kjøpe en leilighet i New York City, dra på overdådige ferier og betale for billetter til sportsbegivenheter. I tillegg forsøkte Kang å skjule feil bruk av investorpenger ved å presentere endret dokumentasjon med overdrevne bankkontosaldoer til tredjepartsoperatøren for noen av midlene, sa SEC.

Verdipapirbyrået sa at BKCoin og Kang "brøt antisvindelbestemmelsene i de føderale verdipapirlovene." SEC ber om disgorgement, forhåndsvurderingsrenter og en sivil straff i tillegg til permanent påbud mot begge tiltalte. Saken ber også om et forføyning basert på Kangs handlinger og et forbud mot å tjene som offiser eller direktør.