Utsatt Nexo saksøker Cayman Islands Monetary Authority for blokkering av VASP-lisensen ⋆ ZyCrypto

Annonse

 

 

• Långiveren er også utsatt for press i Bulgaria for påstått hvitvasking og skattelovbrudd.
• Forrige måned ble Nexo tvunget til å forlate USA på grunn av 'uklare regler.'

Nexo saksøker Cayman Islands' finanstilsynsmyndighet for å nekte registreringen som en tjenesteleverandør av virtuelle aktiva i territoriet. Cayman Islands Monetary Authority avslo Nexos VASP-søknad datert 20. desember.

Blant årsakene som tilsynet trekker frem er behov for mer dokumentasjon på kunde- og virksomhetsrisikovurdering. CIMA klandrer også søknaden blant annet for ikke å ha nok anti-hvitvaskingsbestemmelser.

For å motarbeide kravene, bemerket Nexo i søksmålet at årsakene som ble påpekt av CIMA ikke er "tilfredsstillende eller tilstrekkelig detaljerte". Av den grunn ber den om at direktivet blir omgjort og tildelt driftslisensen.

''Saken er en naturlig refleksjon av Nexos pågående oppdrag for lisenserverv over hele verden, og noe ganske normalt som av og til skjer gjennom hele prosessen med å bli autorisert,'' sier firmaets talsperson på Telegram.

Bulgaria etterforsker Nexo for lovbrudd om hvitvasking av penger

Konflikten er en av mange utfordringer Nexo står overfor – som på sin offisielle nettside hevder å støtte mer enn 5 millioner brukere i 200 jurisdiksjoner. I Bulgaria er långiveren under etterforskning for påstått hvitvasking av penger og skatterelaterte lovbrudd. Spesielt anklager det bulgarske politiske partiet GERB landets regjerende parti 'We Continue the Change' og det demokratiske Bulgaria for å motta donasjoner fra Nexo.

I følge dekning fra et lokalt mediehus, påsto tidligere statsminister Boiko Borisov, og et medlem av GERB, at fem personell knyttet til Nexo sendte 20,000 XNUMX BGN som en donasjon til det demokratiske Bulgaria. Partimedlemmene hevder også at et tilsvarende beløp ble donert av personer knyttet til Nexo.

Miles unna, ble Nexo nylig tvunget til å forlate det amerikanske markedet på grunn av det de hevdet å være "uklare reguleringer", ifølge en rapporterer av ZyCrypto. Selskapet måtte videre stoppe sitt Earn Interest-produkt i flere stater etter en stans og avstå ordre fra SEC om å tilby og selge verdipapirer uten forutgående kvalifikasjoner.

En medfølgende uttalelse fra Nexos medgründer, Antoni Trenchev, bemerket at långiveren var solvent, og tilbakeviste tidligere påstander om det motsatte. ''Insolvens, konkurs, er ingen steder i Nexos virkelighet, og vi tror, ​​håper vi, vi inspirerer samtidig som vi jobber hardt for å levere en sterk og bærekraftig fremtid til brukerne.''