DOJ tar 470 millioner dollar i Robinhood-aksjer fra FTX-ledere

Sam Bankman-Fried (SBF) og hans tidligere høyre hånd, Gary Wang, er ikke i stand til å beholde eierskapet til nesten en halv milliard dollar i Robinhood-aksjer, ifølge et rettsdokument datert 6. januar.

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har beslaglagt ledernes eierandeler som svar på anklager om omfattende svindel mot Bankman-Fried og FTX, som aksjeinvesteringene kan være involvert i. 

Ingen flere Robinhood-aksjer

De dokument, inngitt i en konkursdomstol i New Jersey, avslørte at DOJ hadde beslaglagt 55,273,469 20,746,713.67 8.50 aksjer i Robinhood, sammen med ytterligere $490 XNUMX XNUMX fra ED&F Man Capital Markets – et holdingselskap kontrollert av både SBF og Wang. Med hver Robinhood-aksje som handles til $XNUMX på skrivetidspunktet, er den totale verdien av de beslaglagte aksjene og kontantene omtrent $XNUMX millioner. 

Ifølge avdelingen teller de beslaglagte eiendelene som eiendom og utbytte involvert i brudd på ulike kriminelle lover, inkludert elektronisk svindel og hvitvasking av penger. Forrige måned returnerte en storjury i det sørlige distriktet i New York en tiltale på åtte punkter som siktet SBF for slike forbrytelser, sammen med konspirasjon for å begå verdipapirsvindel, råvaresvindel og brudd på kampanjefinansiering.

 «Regjeringen forventer at bevisene vil vise at Bankman-Fried svindlet FTX-kunder ved å misbruke pengene deres til hans personlige bruk, inkludert for å investere for sin egen regning, for å foreta ikke avslørte ventureinvesteringer," skrev DOJ.

DOJ viste intensjon om å beslaglegge aksjene forrige uke – 90% av dem var eid av Bankman-Fried, og 10% av Wang. Bankman-Frieds advokater protest til det potensielle beslaget på det tidspunktet, og hevdet at det var "upassende" å automatisk anta at disse aksjene ble kjøpt med illegitime midler. 

FTXs konkursadvokat og nye administrerende direktør, John Ray, vitnet til Kongressen i forrige måned, uttalte at FTX kom med brukereiendeler med Alameda Research, der disse eiendelene ble brukt til marginhandel. 

Hva har SBF igjen?

Under et intervju på Dealbrook Summit i november hevdet SBF å bare ha 100,000 XNUMX dollar igjen på bankkontoen hans – en anelse om nettoformuen hans på flere milliarder dollar før FTXs kollaps. 

Bankman-Fried ble utlevert til USA fra Bahamas på DOJs ordre i desember, men ble senere utgitt mot kausjon på 250 millioner dollar. Han er innelåst i det nordlige distriktet i California mens han venter på rettssak og får ikke lov til å ta ut nye kredittlinjer før da.