Det amerikanske justisdepartementet (DoJ) har arkivert en anke mot en dommers godkjenning av en konkursplan for Voyager Digital som inkluderer at Binance USA kjøper milliarder av dollar i eiendeler.
Dokumentet ble sendt tidlig i morges av DoJs konkurskomponent som overvåker New York (US Trustee, Region 2) til District Court for Southern District of New York (SDNY).
Detaljene er fortsatt uklare, men ytterligere kommunikasjon i forhold til Voyager-anken kan bekrefte at Binance US er under etterforskning av DoJ, som har blitt mistenkt av kritikere. Morselskapet Binance har vært gjenstand for en DoJ-undersøkelse siden 2018 for potensiell amerikansk hvitvasking av penger.
Kunder har brukt syv måneder på å vente på at pengene deres skal bli gjenvunnet - kryptomegleren begjærte seg konkurs i juli. I løpet av de siste seks ukene, analytiker Wu Blockchain anslår at Voyager Digital har dumpet over 350 millioner dollar av eiendeler i kjeden gjennom Binance US, sammen med Coinbase og over-the-counter (OTC) skrivebord.
Voyagers gjenværende eiendeler er angivelig verdt rundt 760 millioner dollar, for det meste konvertert til USDC (488 millioner dollar), sammen med:
- rundt 150 millioner dollar i eter,
- mer enn 50 millioner dollar i sitt opprinnelige Voyager-token,
- og litt over 40 millioner dollar i SHIB.
DoJs anke mot Voyagers plan ble gjort tidlig i morges. En organisert gruppe kreditorer hadde imidlertid på forhånd sagt at de ville slå tilbake mot forsøk fra den amerikanske regjeringen på å forpurre den amerikanske Binance-planen:
«Voyagers offisielle komité for usikrede kreditorer] vil samarbeide med debitorene for å motsette seg enhver anke. En anke kan imidlertid forsinke kreditorinnkrevingen betydelig», skrev den på Twitter.
Faktisk må berørte parter nå vente enda lenger for å høre om en plan vil gjennomføres som setter innestengte midler i hendene på et firma mistenkt for verdipapirbrudd, og eid av en global børs anklaget for å tilrettelegge for hvitvasking og unndragelse av sanksjoner, blant annet andre grelle problemer.
Les mer: De dype båndene mellom Binance, Bitzlato og darknet-markedet Hydra
DoJs Voyager-anke ble sendt inn etter at bekymringene fra SEC ble avvist
Voyager Digital la ut praktisk talt alle eiendelene på auksjon 13. september. Sam Bankman-Frieds kryptobørs FTX.US hadde vinnerbudet - men så gikk den konkurs. Voyagers plan endte med at Binance US kjøpte opp rundt 1 milliard dollar i kundemidler for 20 millioner dollar.
Imidlertid var avtalen motsetning av Securities and Exchange Commission (SEC), Federal Trade Commission (FTC) og regulatorer i New York i februar i år. SEC hevdet at planen kunne bryte verdipapirloven - Binance US er allerede under lupen for samme lovbrudd.
Ifølge byråene gjorde ikke avtalen nok for å lindre bekymringene for at Binance amerikanske ledere eller "utenlandske personer eller enheter" ville ha tilgang til kundenøkler. Konkursavtalen nevnte heller ikke hvordan den ville "sikre at kundemidler ikke overføres fra Binance US-plattformen." SEC bemerket videre hvordan avtalen potensielt fritar Voyager-ledere fra ventende svindelkrav.
New Yorks statsadvokat (NYAG) Letitia James uttalte at Voyager «drevet en virtuell valutavirksomhet ulovlig». NYAG påpekte at Binance US ikke har lov til å operere i New York - Voyager-planen kan potensielt skade innbyggere, hevdet hun, siden de må bruke børsen for å få tilgang til midler.
Les mer: Texas prøver å blokkere Voyager-salget, avslører FTX-undersøkelsen
Texas State Securities Board og Texas Department of Banking kimet inn sin egen innvendinger. De uttalte at planen ikke i tilstrekkelig grad detaljerte vilkårene for oppkjøpet, og reiste bekymring for at Binance US ikke hadde gjort nok for å vise at den opererer uavhengig av Binance - per 19. august 2021 eide Binance-sjef Changpeng Zhao 90 % av Binance amerikanske aksjer.
Voyager ba brukerne stemme over selskapets kapittel 11-plan i begynnelsen av mars. Resultater viste 97 % av kundene var for at Binance.US skulle anskaffe eiendeler og lette gjenvinningen av eiendeler. Bedriftene sier at rundt 73 % av kundemidler kan returneres etter planen deres.
Det ble gitt grønt lys 6. mars, etter fire dagers debatt i retten. Den amerikanske konkursdommeren Michael Wiles avviste argumenter fra amerikanske regulatorer mot avtalen, sier: "Jeg kan ikke sette hele saken i ubestemt dypfrys mens regulatorer finner ut om de mener det er problemer med transaksjonen og planen."
Det gjenstår å se om den samme følelsen av at det haster vil bli brukt på DoJs Voyager-appell.
For mer informerte nyheter, følg oss videre Twitter og Google Nyheter eller abonner på vår YouTube kanal.
Kilde: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/