En datalekkasje hos Credit Suisse har avslørt hva slags kunder den sveitsiske banken er glad i å gjøre forretninger med. Blant de mange kundene banken har tatt vare på er sjefer for organisert kriminalitet, diktatorer, korrupte politikere og spioner.
Lekkasjen, som omfatter 30,000 109 kontoer og midler på til sammen over XNUMX milliarder dollar, avslører hvordan ultrarike kriminelle skjuler penger i det tradisjonelle banksystemet. Å plukke gjennom tusenvis av kontoer har vært en stor oppgave, med en rekke medier inkludert Süddeutsche Zeitung som har delt byrden med etterforskningsarbeidet.
Til tross for omfanget av lekkasjen, markerer informasjonen som ble gjenvunnet bare en liten del av handelen med Credit Suisse, noe som tyder på at det kan eksistere et langt mer endemisk problem. Nobelprisvinner i økonomi, Joseph E Stiglitz, oppsummerte problemets potensielle omfang.
«Det internasjonale journalistiske samarbeidet så bare en liten del av bankens kundedata, men hvis i denne lille delen allerede er så mange problematiske kunder, inkludert diktatorer og deres familier, mistenkte krigsforbrytere, etterretningstjenestemenn og sjefer, en menneskesmugler, sanksjonerte forretningsmenn og menneskerettighetsovergripere – et ekte røvergalleri – hva ville vi se om vinduet inn til banken var større?» sa Stiglitz i Guardian mandag.
Spørsmålet som nobelprisvinneren tar opp er ikke bare bemerkelsesverdig, men helt plausibelt basert på nylig presenterte bevis.
Hva nå med Suisse?
Avsløringen av utbredt kriminalitet i den sveitsiske banken har gitt grunn til bekymring i maktkorridorene i EU. Den største politiske gruppen i parlamentet, EPP, har bedt om at parlamentet skal revurdere Sveits som et «høyrisikoland for hvitvasking av penger».
Skulle en slik hendelse faktisk inntreffe, vil det plassere Sveits i samme kategori som Panama og Afghanistan.
Markus Ferber MEP, EPP-gruppens talsmann i økonomi- og valutakomiteen, kommenterte sakens alvor.
«Bankers personvernlovgivning må ikke bli et påskudd for å legge til rette for hvitvasking og skatteunndragelse. Funnene fra «Swiss Secrets» peker på massive mangler ved sveitsiske banker når det gjelder forebygging av hvitvasking av penger. Tilsynelatende har Credit Suisse en policy om å se den andre veien i stedet for å stille vanskelige spørsmål," sa han.
Hva synes du om dette emnet? Skriv til oss og fortell oss!
Ansvarsfraskrivelse
All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/data-leak-shows-credit-suisse-welcomes-rogues-gallery-of-criminals-dictators-and-spies/