CZ avslører Binance delt nødvendig informasjon til DOJ

• Binance ble stevnet for å gi alle data knyttet til alle filer.
• Børser må registrere seg hos Treasury Department og overholde AML-reglene.

Binance ble bedt av amerikanske myndigheter om å utlevere journaler. Dette gjaldt selskapets tiltak mot hvitvasking av penger, samt meldinger inkludert fra administrerende direktør Changpeng Zhao (CZ).

Reuters rapporterte torsdag at en forespørsel fra Justisdepartementet ble laget i desember 2020. Målet var at CZ og 12 andre børser og partnere skulle røpe korrespondanse. Diskuterer hvordan børsen håndterer ulovlige transaksjoner og rekrutterer amerikanske forbrukere.

Binance ble også stevnet til å gi alle data knyttet til alle filer som hadde blitt merket som "dokumenter som skal ødelegges, endres eller fjernes fra Binances filer" eller "overført fra USA." Totalt 29 papirer relatert til selskapets ledelse, struktur, økonomi, drift og etterlevelsesprosesser ble søkt av påtalemyndigheten i 2017, ifølge rapporten.

Bygg tillit med regulatorer

Forespørselen om hvorvidt Binance overholder amerikanske finansforskrifter eller ikke førte til forespørselen. Flere personer med kunnskap om situasjonen hevder at USAs regjering undersøkte Binance for å se om de hadde brutt Bank Secrecy Act. Dessuten må kryptovalutabørser registrere seg hos Treasury Department og overholde AML-reglene. Videre er maksimumstiden for å bryte loven 10 år i fengsel.

Binances kommunikasjonssjef, Patrick Hillmann, svarte på Reuters' forespørsel om kommentar ved å si at å nå ut til regulerte kryptogrupper var "en standardprosess."