Cryptoqueens eks-kjæreste sendt i fengsel i 5 år (Rapport)

Gilbert Armenta – den tidligere kjæresten til Ruja Ignatova (mer kjent som “Cryptoqueen”) – skal angivelig tilbringe fem år i fengsel for å ha deltatt i det falske kryptovalutaprosjektet OneCoin.

Den bulgarskfødte Ignatova – grunnleggeren av den beryktede Ponzi-ordningen – sitter på FBIs ti mest ettersøkte liste. Hun ble sist sett i 2017 i Hellas, mens noen kilder antydet at hun kunne ha blitt drept.

Armenta får fem år, i stedet for syv

I henhold til en Bloomberg-lov dekning, Southern District of New York (SDNY) Courthouse dømte Armenta til fem års føderalt fengsel for hvitvasking av 300 millioner dollar i inntekter generert fra OneCoin-svindel. 59-åringen var ekskjæresten til Ruja Ignatova – skaperen av ordningen som svindlet investorer for over 4 milliarder dollar. 

Den første etterforskningen indikerte at Armenta kunne gå i fengsel i syv år. Han erkjente imidlertid straffskyld for hvitvasking av penger, utpressing og begått svindel i 2018, derav den reduserte straffen. 

Matthew Lee - Grunnlegger av allmenne interesseorganisasjonen Inner City Press - kaste mer lys om saken mot tiltalte. Etter å ha hvitvasket 300 millioner dollar, skal Armenta ha kjøpt luksuriøse gjenstander til seg selv, for eksempel et jetfly.

Han brøt senere avtalen med myndighetene ved å selge flyet og stjal en sjekk på 5 millioner dollar. I tillegg bestakk Ignatovas eks-kjæreste meksikanske enheter og gamblet midler stjålet fra OneCoin-investorer.

Armentas advokat hevdet at klienten hans ikke var en voldelig person, og la til at problemene hans kom fra ulykken med å inngå et "romantisk forhold" med "Cryptoqueen". Hun antagelig "boret seg inn i leiligheten hans og hyret et par til å bo ved siden av ham og overvåke ham." Armenta kjøpte også en bank i Georgia, hvor Ignatova allerede var kunde. 

Den tiltalte ba om å få sone straffen i FCI Miami Federal Prison – en lavsikkerhetsinstitusjon for mannlige innsatte. Dommerne har ennå ikke tatt stilling til om de skal godkjenne forespørselen.

'Cryptoqueen' og hennes multimilliardsvindel

OneCoin – et uredelig pyramidespill med kryptovaluta etablert i Bulgaria i 2014 – trakk inn mer enn 4 milliarder dollar mellom lanseringen og 2016, og svindlet millioner av mennesker. Grunnleggerne oppfordret investorer til å kjøpe «utdanningspakker» for handel med digitale eiendeler som koster fra 100 euro til 118,000 XNUMX euro.

Ved siden av kjøpet mottok folk også OneCoin-tokens som kunne byttes inn mot fiat på en spesialdesignet intern markedsplass. Lokalet hadde daglige salgsgrenser basert på typen pakke hver investor hadde valgt, og kontrollerte antall mynter som kunne byttes. 

Markedsplassen stengte i to uker for vedlikehold i mars 2016 og stengte igjen i januar 2017. Likevel fortsatte personer tilknyttet enheten å godta midler. 

Myndighetene i Bulgaria, Finland, Norge, Sverige, Latvia og Kroatia advarte flere ganger i løpet av årene om at OneCoin kunne være et uredelig prosjekt, og oppfordret folk til å holde seg unna det. 

administrerende direktør og grunnlegger Ruja Ignatova, beskrevet av BBC som "kvinnen som svindlet verden," ble sist oppdaget i Athen, Hellas, i 2017. Flere dekninger indikerte at hun kunne ha tatt mye av de stjålne midlene, skjule på en luksusyacht i Middelhavet. Dette kan vise seg å være et godt sted for en rømling siden ingen jurisdiksjon eller myndigheter har lov til å arrestere personer som befinner seg tolv nautiske mil fra kysten.

Frank Schneider – den tidligere lederen av etterretningstjenesten i Luxembourg – mener Ignatova kan ha blitt drept:

"Jeg tror hun ble myrdet, og selv om jeg ikke håper det, er det ingenting som kan bevise noe annet."

Federal Bureau of Investigation (FBI) ble også med på jakten på «Cryptoqueen» plassering henne på listen over de ti mest ettersøkte flyktningene. Byrået tilbød også en belønning på 100,000 XNUMX dollar til alle som ga informasjon om hvor hun befant seg.

Ny overflate i London?

Tidligere i år, en toppleilighet verdt nesten 15 millioner dollar (kjøpt av Ignatova for flere år siden) dukket opp igjen på Londons husmarked, noe som tyder på at rømlingen kan være i live. 

Bielefelds påtalemyndigheter anklaget tidligere Ignatovas tyske advokat for hvitvasking av penger for å ha overført over 21 millioner dollar for å finansiere kjøpet av leiligheten og en annen leilighet i bygningen. 

Prisantydningen for eiendommen som ligger i et av Londons beste områder – Kensington – ble senere redusert til rundt 13 millioner dollar, og for tiden er den ikke lenger oppført for salg.

Eiendomsmegler Knight Frank bekreftet ikke om den ble solgt, men forsikret at den "til enhver tid overholdt sine juridiske og regulatoriske forpliktelser."