Ekskjæresten til rømlingen Ruja Ignatova (også kjent som Cryptoqueen) ble dømt til fem års fengsel for å ha hvitvasket 300 millioner dollar i inntekter fra investorer i den falske kryptosatsingen OneCoin.
Gilbert Armenta, som hadde flere viktige stillinger i OneCoin-satsingen, ble dømt for å ha deltatt aktivt i en ordning som underslagte investorer for millioner av dollar.
Han erkjente seg skyldig i 2018 for å ha konspirert for å begå elektronisk svindel, hvitvasking av penger og utpressing i forhold til OneCoin-prosjektet.
Armenta hjalp påtalemyndighetene med å avdekke svindelen i to år mens han begikk ytterligere forbrytelser, og tvang myndighetene til å kreve en lengre fengselsstraff.
Cryptoqueen og hennes falske digitale valuta
I 2014 lanserte Ignatova, en bulgarsk statsborger, OneCoin, et svindel med flere nivåer på $4 milliarder basert på en falsk kryptovaluta.
OneCoin ble markedsført som en digital valuta som ville forvandle finansnæringen, og promotørene hevdet at den ble støttet av gullreserver og brukt blockchain-teknologi som påstås å være bedre enn Bitcoin.
OneCoins talsmenn hevdet at valutaen hadde en fast mengde på 120 milliarder mynter og at den vil bli en av verdens mest verdifulle kryptovalutaer.
Ruja Ignatova aka Cryptoqueen. Bilde: BBC
I tillegg garanterte de betydelig avkastning til investorer som kjøpte myntene og annonserte dem gjennom markedsføringsordninger på flere nivåer der deltakerne tjente provisjoner for å rekruttere nye investorer.
Likevel ble OneCoin avslørt for å være en Ponzi-ordning som ikke ble støttet av blockchain-teknologi eller faktisk kryptovaluta.
Cryptoqueen-kjæresten hjalp til med hvitvasking
Grunnleggerne samlet milliarder av dollar fra investorer over hele verden. Svindel resulterte i tap av sparepengene til mange investorer.
Armentas domfellelse er det siste trekket i den lange etterforskningen av OneCoin, som har blitt beskrevet som en av de største og mest sofistikerte svindelene i historien.
Bilde: IRTIS
Armenta ble anklaget for å ha hjulpet Ignatova med hvitvasking og unndragelse av rettferdighet i forhold til den bedragerske virksomheten. Straffeutmålingen er en lettelse for de millioner av investorer som ble lurt av svindelen, mange av dem har ennå ikke fått pengene tilbake.
Mellom lanseringen og 2016 svindlet OneCoin millioner av mennesker til en verdi av rundt 4 milliarder dollar. Selskapets grunnleggere oppfordret investorer til å kjøpe utdanningspakker for handel med digitale eiendeler i pris fra 100 til 118,000 XNUMX euro.
Total markedsverdi for krypto på 1 billion dollar på det daglige diagrammet | Diagram: TradingView.com
Cryptoqueen: En av FBIs mest ettersøkte flyktninger
I 2017 ble Ignatova, stemplet av BBC som «kvinnen som svindlet verden», sist sett i Athen, Hellas. Noen rapporter hevdet at hun kan ha gjemt seg på en luksusyacht i Middelhavet med en betydelig del av de stjålne pengene.
Federal Bureau of Investigation (FBI) ble med i søket etter Cryptoqueen ved å plassere henne på listen over de "10 Most Wanted Fugitives." I tillegg tilbød byrået en belønning på 100,000 XNUMX dollar for informasjon som førte til hennes plassering og arrestasjon.
- Utvalgt bilde fra The Independent
Kilde: https://bitcoinist.com/cryptoqueen-ex-bf-jailed/