Lekkede data viser at inntil nylig hadde den sveitsiske banken Credit Suisse kontoer til en verdi av mer enn 100 milliarder dollar for sanksjonerte personer og statsoverhoder som angivelig er anklaget for hvitvasking av penger.
New York Times rapporterte 20. februar at datalekkasjen omfattet mer enn 18,000 1940 bankkontoer. Dataene går tilbake til kontoer som var åpne fra 2010-tallet og frem til XNUMX-tallet, men ikke dagens drift.
Blant kontohaverne som holdt «millioner av dollar i Credit Suisse» var kong Abdullah II av Jordan og Venezuelas tidligere viseminister for energi, Nervis Villalobos.
Kong Abdullah har blitt anklaget for å ha misbrukt økonomisk bistand til sin egen personlige fordel, mens Villalobos erkjente seg skyldig i hvitvasking av penger i 2018. Andre sanksjonerte personer hadde også kontoer hos Credit Suisse, som New York Times skrev:
"Andre kontoinnehavere inkluderte sønner av en pakistansk etterretningssjef som hjalp til med å trakte milliarder av dollar fra USA og andre land til (Mujahideen) i Afghanistan på 1980-tallet."
Banteg, ledende utvikler hos Yearn Finance (YFI), ledende plattform for desentralisert finans (DeFi) avkastningsoppdrett twitret i dag, "Credit Suisse AML var gladelig vert for menneskesmuglere, mordere og korrupte tjenestemenn." Kommentatorer la merke til HSBC, en annen enorm internasjonal bank som har betalt høye bøter for å hjelpe alvorlige internasjonale kriminelle.
Credit Suisse AML var gladelig vert for menneskesmuglere, mordere og korrupte tjenestemenn https://t.co/5Fd0DGUnTS
- banteg (@bantg) Februar 20, 2022
Selv om det er lover på plass som forbyr sveitsiske banker å akseptere innskudd fra kjente kriminelle, gjør landets berømte bankhemmelighetslover det enkelt å unndra seg, hvis de i det hele tatt håndheves. Dette har tilsynelatende gjort Sveits til et innbydende sted for kriminelle å gjøre sine internasjonale banktjenester som New York Times skrev:
"Lekkasjen viser at Credit Suisse åpnet kontoer for og fortsatte å betjene ikke bare de ultrarike, men også folk hvis problematiske bakgrunn ville vært åpenbar for alle som kjørte navnene deres gjennom en søkemotor."
Ironien til en stor tradisjonell finansinstitusjon som hjelper høykriminelle gikk ikke tapt for kryptovalutamiljøet, som har kjempet mot anklager om å ha støttet kriminelle i årevis. De 100 milliarder dollar i innskudd skissert av datalekkasjen dverger de 25 milliarder dollar som Chainalysis anslår til å holdes av kriminelle kryptohvaler fra og med 2021.
Relatert: Multichain gjenvinner $2.6 millioner stjålne midler for å refundere tap på betingelse
Banken har benektet enhver forseelse, men den sentraliserte hemmelige måten Credit Suisse har operert på står i kontrast til fullstendig gjennomsiktig blokkjedeteknologi. Slik åpenhet kan også bety at etterforskere og rettshåndhevelse kan følge med på enkeltpersoner og myndigheter som prøver å unngå økonomiske sanksjoner i sanntid.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/credit-suisse-data-leak-reveals-decades-of-shady-clients-and-activity