Den 28. januar 2023 avslørte John J. Ray III, den nåværende FTX-sjefen, som ledet etterforskningsteamet, SBFs familieengasjement i FTX-konkurssaken og hevdet at han ikke er i tvil om at SBFs familie ble betalt.
SBFs familieengasjement avslørt
Foreldrene til FTX-grunnlegger Sam Bankman-Fried er under etterforskning for deres angivelig involvering i sønnens forretningssaker. Joseph Bankman og Barbara Fried, to Stanford-professorer, har blitt anklaget for forseelser.
Likevel undersøkte John J. Ray III, den nåværende administrerende direktøren i FTX, nylig SBFs foreldre og hvorvidt Joseph Bankman var ansatt eller ikke. Han dissekerte videre FTX-kollapsen foran den amerikanske kongressen.
Den nye administrerende direktøren og lederen for FTX-restruktureringen uttalte: "Han mottok betalinger. Utbetalinger ble gitt til familien.»
FTXs administrerende direktør detaljerte at det ble designet, og påståtte 121 millioner dollar i Bahamian eiendom ble assosiert med SBF. FTX betalte Bankman før kapittel 11-konkursinnleveringen. Etter at han gikk av, sto familien overfor betydelige juridiske regninger fra advokaten SBF hyret inn.
Anklagene også involvere FTX/Alameda-investeringer i Genesis Digital (et bitcoin-gruveselskap, ikke det samme som Genesis meglerhus/långiver), effekten av Terra/Luna og Three Arrows Capital-feil på FTX, og handelsaktiviteter som involverer FTT og SRM.
SEC ønsker også å vite mer fra SBFs familie om deres uttalelser på Twitter og i intervjuer med @TiffanyFong, @KelseyTuoc, og @Andrewrsorkin om FTXs soliditet. I tillegg ønsker den en forklaring på Gary Wangs uttalelse om å være «redd» og at Nishad Singh er «skamfull og skyldig».
Bevegelse arkivert av John J. Ray III
Angående dette, teamet som behandlet FTX-saken anla en bevegelse ber dommeren om å gi tillatelse til å stevne Sam Bankman-Fried, FTX og Alameda ledere, og SBFs familiemedlemmer.
John J. Ray III mener at når forslaget blir innvilget, vil stevningene gå til SBF, Zixiao "Gary" Wang (FTX medgründer & CTO), Nishad Singh (FTX medgründer & eng. direktør) og Caroline Ellison (Alameda administrerende direktør.
Anklagene SBF står overfor inkluderer at FTX har hentet inn mer enn 1.8 milliarder dollar fra aksjeinvestorer, inkludert 90 USA-baserte investorer. I følge SECs klage ble FTXs investorers midler viderekoblet til Alameda Research LLC, hans privateide kryptohedgefond.
Den hevdet videre at SBF brukte FTX-kunders midler til ikke avslørte ventureinvesteringer, betydelige eiendomskjøp og politiske donasjoner.
Sammen med de vanlige forespørslene om økonomi, selskapsstruktur osv., er de spesielt nysgjerrige på å vite om revisjoner, overføringer til eller kommunikasjon med Bahamanske myndigheter, politiske og veldedige donasjoner og eventuelle revisjoner.
Kilde: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/