En uavhengig amerikansk rettsoppnevnt gransker rapporterte det Celsius hadde brukt kundenes innskudd til å støtte opp CEL-tokenet og berike to av selskapets grunnleggere.
Rapporten fra tidligere aktor Shoba Pillay undersøkte påstander om at den konkursrammede kryptoutlånsplattformen fungerte som en Ponzi-ordning. Hun avdekket bevis på skumle forretninger, inkludert CEL "kjøpeturer" for å øke tokenprisen, med innsidere som "drar mest nytte" gjennom rettidige uttak.
Celsius-tokenmanipulasjon
Etter rykter om insolvens, Celsius stoppet uttak midlertidig 12. juni 2022, med henvisning til "ekstreme markedsforhold." På den tiden sa firmaet at dette var nødvendig for å "stabilisere likviditet og drift", og utløste ytterligere prat om at ting var verre enn å bli sluppet videre.
Celsius begjærte seg konkurs 13. juli 2022, og avslørte et svart hull på omtrent 1.2 milliarder dollar i balansen.
«Per 13. juli 2022 hadde selskapet 5.5 milliarder dollar i totale forpliktelser og 4.3 milliarder dollar i eiendeler. Celsius sa at det skylder forbrukerbrukere (i motsetning til institusjonelle partnere) mer enn 4.7 milliarder dollar."
Siden den gang har flere anklager om forseelser blitt rettet mot selskapet og ledergruppen, spesielt medgründer og administrerende direktør Alex Mashinsky.
For eksempel tilbake i juli 2022, tidligere Celsius Compliance Director Timothy Cradle blåste i fløyta på toppledere som diskuterte bevisst prismanipulasjon av CEL-tokenet.
«Jeg vet ikke hvilken bedre måte å formulere det på. Men de var i markedet, de handlet aktivt og økte prisen på tokenet.»
Rettsetterforskning bekrefter
Pillays rapport uttalte at Celsius-forretningsmodellen var å samle innskudd fra privatkunder og investere midlene i "grossistmarkedet." Kapitalisering av driften kom delvis gjennom salg av CEL-tokens.
CEL var en integrert del av virksomheten ved at selskapet ville kjøpe sin egen token i annenhåndsmarkedet og distribuere dem som belønninger til kunder som bruker plattformen.
Begrunnelsen for dette var todelt, for det første for å stimulere til ny virksomhet og også som en etterspørselsdriver for å løfte CEL-prisen høyere. Denne forretningsmodellen ble beskrevet som et selvopprettholdende "svinghjul."
Pillay bekreftet at fra 2020 engasjerte selskapet seg aktivt i å kjøpe sin egen token for ytterligere å drive CEL høyere. Celsius hadde brukt 558 millioner dollar på å kjøpe tokenet sitt, mens han ikke klarte å avsløre dette som hovedårsaken til at CEL-tokenet steg.
"Forretningsmodellen Celsius annonserte og solgte til sine kunder var ikke virksomheten som Celsius faktisk drev."
Imidlertid førte dette til slutt til at Celsius betalte ut mer enn det genererte i inntekter, og avviste selskapets "svinghjul"-tilnærming til virksomheten.
Ved å utbetale CEL-tokens mellom 2018 og innleveringsdatoen for konkurs, tjente Mashinsky personlig på minst 68.7 millioner dollar. Samtidig punget medgründer Daniel Leon inn minst 9.7 millioner dollar.
Kilde: https://cryptoslate.com/court-appointed-examiner-confirms-celsius-operated-as-a-ponzi/