Satish Kumbhani, grunnleggeren av investeringsplattformen BitConnect for kryptovaluta, blir nå etterforsket i India for svindelen med flere millioner dollar.
Rapporter bemerket at en bybasert advokat i Pune, Kondhwa Budruk, sendte inn en klage i saken 16. august til cyberkriminalitetspolitiet.
BitConnect en annen ordning for å villede investorer
De første informasjonsrapport (FIR) påsto at advokaten tapte nesten 220 bitcoins (nær en markedsverdi på 5.14 millioner dollar) med flere investeringsplattformer. Advokaten har navngitt Kumbhani (36) og seks andre. Ingen skal ha blitt arrestert så langt, ifølge rapporten.
Tidligere i februar tiltalte en føderal jury i San Diego BitConnect-grunnleggeren anklaget for driver et Ponzi-opplegg. Under dette ble det funnet at grunnleggeren hadde betalt tidlige investorer med midler fra senere investorer, og stjålet nesten 2.4 milliarder dollar fra dem.
I dette tilfellet, ifølge FIR, ble klageren lurt ut av sin opprinnelige investering på 54 bitcoins samt avkastningen på 166 bitcoins, som han angivelig ble tvunget til å reinvestere i plattformene mellom 2016 og juni 2021. I følge senior politi inspektør DS Hake, Kumbhani og hans medarbeidere kjørte en virtuell valutasvindel som angivelig villedet investorer.
Indias FM reiser nye bekymringer mens byråer undersøker plattformer
Nyheten kommer dager etter at Indias finansminister Nirmala Sitharaman reiste nye bekymringer om å investere i virtuelle eiendeler. «Regjeringen har allerede advart. Jeg tror vi alle må dele tankene våre og gå med litt forsiktighet i dette,» Sitharaman advarte publikum og nystartede gründere.
Kommentarene hennes kommer også på bakgrunn av en pågående etterforskning der det indiske håndhevingsdirektoratet (ED) blokkerte bankeiendeler verdt rundt 46 millioner dollar som tilhørte urolig kryptobørs Vauld etter å ha fryst bankkontoen til en av direktørene i Zanmai Lab Private Ltd, operatøren av Indisk kryptovalutabørs WazirX.
Dette er betydelig med tanke på at Indias kryptoeierskap er det syvende høyeste i verden, med omtrent 7.3 % av den indiske befolkningen som eier krypto fra 2021, ifølge til en fersk UNCTAD-rapport.
Når det er sagt, uttrykte Minal Thukral, konserndirektør for vekst og strategi i CoinDCX optimisme om fremtiden til krypto i India i en nylig intervju.
"I henhold til FN-rapporten viser krypto en dramatisk utvikling de siste årene, noe som er et positivt tegn gitt at 65 millioner indianere (~50%) har tilgang til internett nå. Videre vil kryptoinnovasjoner fortsette å vokse i India uavhengig av den kontinuerlige frykten rundt økende priser, inflasjon, etc,” forklarte Thukral.
Ansvarsfraskrivelse
All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/