Enforcement Directorate (ED) gjennomsøkte kontorene til den ledende kryptobørsen CoinSwitch Kuber på fem forskjellige steder på torsdag, da byrået fortsetter å etterforske påstander om brudd på Foreign Exchange Management Act (FEMA) av kryptoplattformer, rapporterte Economic Times.
Uten å bekrefte rapporten sa en talsperson for selskapet til Be[In]Crypto, "Vi mottar forespørsler fra forskjellige offentlige etater. Vår tilnærming har alltid vært åpenhet. Crypto er en bransje i tidlig stadium med mye potensial, og vi engasjerer oss kontinuerlig med alle interessenter.»
En annen rapporterer avslørte, med henvisning til kilder, at hjemmene til selskapets direktører og administrerende direktør, samt forretningsstedet til selskapet, er de fem lokalene som ransakes.
Nok en indisk kryptoplattform i trøbbel
Nyheten kommer etter ED fryste bankkontoen av en av direktørene for WazirX-operatøren Zanmai Lab Private Ltd., og Den singaporske kryptolångiveren Vauld søker også bistandsadvokat i den pågående saken hvor ED har utstedt en fryseordre.
ED undersøker angivelig tvilsomme peer-to-peer (P2P) transaksjoner, og ifølge en kilde til avisen, "Sonden har funnet ut at deres (KYC) er enten falske eller tvilsomme i mer enn 80% av tilfellene."
"Byrået har funnet at de er i strid med paragraf 11 (A) i PMLA-loven, som krever at hver rapporterende enhet skal bekrefte identiteten til klienten," la kilden til.
Etterforskningsbyrået sies også å spore ikke-bankbaserte finansselskaper og fintech-partnere for hurtiglånsapper som opererer i strid med sentralbankens retningslinjer. CoinSwitch er nå den tredje plattformen som blir etterforsket for hvitvasking av kriminelle utbytter fra disse ulovlige lånesøknadene.
Lokalavisen stater at det føderale byrået ser på påstander om at CoinSwitch har omdirigert utbytte av kriminalitet fra 365 apper for øyeblikkelig lån.
Fallende volumer hemmer evnen til å samle inn penger
Midt i byggeproblemene for indiske plattformer, ble et Web3 Discovery Fund nylig lansert av CoinSwitch for å gi investeringer til tidlige bedriftseiere som lager blokkjedeløsninger for web3 industrien. Spesielt tatt i betraktning at India er hjemsted for en estimert 115 millioner investorer i kryptovaluta, hvorav nesten halvparten har til hensikt å øke sine beholdninger i løpet av de neste seks månedene.
I mellomtiden er Nischal Shetty, medgründer av den indiske kryptovalutabørsen WazirX, også samle inn penger til en ny virksomhet selv om myndighetene ser på hans første satsing.
Med tidligere rapporter om at minst 10 kryptobørser er under den indiske byråskanneren for en påstått hvitvasking av over 125 millioner dollar, vil fremtidige rapporter om raid ikke være uventede.
Sidharth Sogani, grunnlegger og administrerende direktør for CREBACO Global-prosjektet om at "Indiske børser vil fortsette å møte en likviditetskrise."
Selskapet hans bemerket i en serie tweets at flertallet av kryptovaluta-børsene har sett "fallende handelsvolum ettersom Web 3.0 i India fortsetter å bli påvirket av treforkedeffekten av Indias nåværende strenge skattestruktur og mangel på reguleringer." Sogani bemerket også at evnen til disse plattformene til å skaffe ny kapital er den største bekymringen fremover.
Ansvarsfraskrivelse
All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/