CoinSwitch Kubers administrerende direktør tar opp rykter rundt kontorangrep

CoinSwitch-sjef Ashish Singhal tok til Twitter 27. august 2022 for å forsikre publikum om at det nylige engasjementet med håndhevingsdirektoratet ikke har noe med hvitvasking å gjøre.

Singhal sier at selskapet åpent har diskutert sin forretningsmodell og overholdelsestiltak og «samarbeider fullt ut» med håndhevingsdirektoratet – Bengaluru. Selskapets engasjement med vaktbikkje var ikke relatert til hvitvasking av penger, understreket Singhal i Twitter-tråden.

Singhals svar kom etter at tjenestemenn fra Indias håndhevingsdirektorat raidet fem av CoinSwitchs lokaler som en del av en bredere etterforskning av mulige brudd på loven om valutastyring av indiske børser.

Det fortalte en ikke navngitt kilde Reuters at agenter engasjerte CoinSwitch for mistenkte valutabrudd, bekrefter en tidligere rapporterer av Be[In]Crypto. Mens Singhal nektet å kommentere arten av CoinSwitchs engasjement med rettshåndhevelse, med henvisning til konfidensialitetsbekymringer, påpekte han at India trenger en klarere regulatorisk tilnærming til kryptovaluta for at selskaper skal forstå deres juridiske forpliktelser.

Singhal fremhevet at India ikke er alene i sitt forsøk på å kategorisere krypto i en bestemt aktivaklasse. Både USA og Australia sliter med problemet. I USA er Securities and Exchange Commission fast på at kryptovalutaer er verdipapirer, og undersøker for tiden Coinbase for notering av uregistrerte verdipapirer. I Australia vil en nylig annonsert "token-mapping"-øvelse hjelpe regulatorer med å undersøke eksisterende lisensieringsrammer, organisasjonsstrukturer og eiendelsforvalterforpliktelser for å regulere kryptoområdet bedre.

Singhal mener at krypto kan revolusjonere internett og gjentar selskapets forpliktelse til å "gjøre rett" av brukere. CoinSwitch støttes av venturekapitalkraftselskapet Andreessen Horowitz, Tiger Global og Coinbase Ventures.

ED på krigsstien

Håndhevingsdirektoratet hadde iverksatt ulike sonderinger kryptoselskaper siden juni 2021, da den innkalt WazirX-ledere gir forklaringer på transaksjoner med kinesiske motparter på til sammen over 350 millioner dollar. Omtrent en måned senere, det innkalt topp kryptoledere for å sjekke om selskapene deres brøt valutareglene.

Etter det, ED frøs bankeiendommene til en direktør for WazirX-operatøren, Zanmai Lab Private, beslaglegger over 8 millioner dollar. Snart ble eiendelene til Vauld, en annen kryptobørs, frosset da ED undersøkte børsen for angivelig å ha tillatt 16 rov fintech-selskaper å sette inn penger i lommebøkene kontrollert av Yellow Tune Technologies.

For Be[In]Cryptos siste Bitcoin (BTC) analyse, Klikk her.

Ansvarsfraskrivelse

All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.