CFTC anklager innbygger i Oregon og Illinois for svindel på 44 millioner dollar

På torsdag, varen Futures Trading Commission (CFTC) kunngjorde at den anla en sivil tvangssak mot en bosatt i Oregon og Illinois, samt et selskap i Florida for uredelig å ha anmodet om minst 44 millioner dollar i digitale aktivainvesteringer.

CFTC kalte spesifikt Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) og Jafia LLC, et Florida-basert selskap som Ikkurty også eier i sin handling.

I klagen er de tiltalte tiltalt for å ha drevet en ulovlig varepool og unnlatt å registrere seg som en Commodity Pool Operator. I tillegg belaster klagen ytterligere tre fond eid og drevet av de saksøkte som "avlastningstiltalte" i besittelse av midler som de ikke har noen legitim interesse i - Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) og Seneca Ventures LLC.

I følge CFTC går ordningen tilbake til så tidlig som i januar 2021, hvor de tiltalte angivelig brukte YouTube-videoer og nettsteder for å skaffe mer enn 44 millioner dollar fra over 170 deltakere "for å kjøpe, holde og handle digitale eiendeler, råvarer, derivater, bytteavtaler og råvareterminkontrakter."

I stedet for å investere de samlede deltakermidlene som representert, heter det i klagen at de saksøkte i stedet misbrukte disse midlene ved å distribuere dem til andre deltakere – i likhet med en Ponzi ordningen. De tiltalte antas også å ha overført deler av midlene til offshore-kontoer under deres kontroll og til deres fordel.

CFTC gir ordre om å fryse eiendeler

Kommisjonen har sikret en ex parte-ordre om å fryse eiendelene under kontroll av de saksøkte og har utnevnt en midlertidig mottaker for å oppbevare registre.

En høring i saken vil finne sted 25. mai 2022. CFTC har utstedt flere kundebeskyttelse Svindelråd og artikler som gir advarselstegn på svindel, inkludert en for å informere publikum om mulige risikoer forbundet med å investere eller spekulere i virtuelle valutaer eller nylig lansert Bitcoin futures og opsjoner.

CFTC håper å refundere alle de som er utsatt for ordningen. Den søker også om andre straffer, inkludert bøter og permanente forbud.

Amerikanske byråer ser dypere på håndhevelse

Med dette søksmålet har CFTC fortsatt å vise sin holdning til å beskytte forbrukere og investorer mot dårlige aktører, og sammen med andre føderale byråer hjelpe til med å bedre regulere kryptovaluta-området.

President Biden's Executive Order har gitt amerikanske byråer mer drivkraft til å forske på kryptoindustrien for å bedre beskytte amerikanske borgere. Faktisk har SEC allerede lovet det pålegge strenge tilsynstiltak over kryptosektoren.

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) har også annonsert at den har til hensikt å utstede rundskrivene for forbrukerøkonomisk beskyttelse for regulatorene for å håndheve føderale forbrukerlover. Det nylige kryptomarkedskrakket har også økt interesse fra lovgivere og regulatorer i landet.

Hva synes du om dette emnet? Skriv til oss og fortell oss!.

Ansvarsfraskrivelse

All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.