Celsius' uavhengige gransker avslører forbløffende fakta om interne avvik

Celsius forlot løftet om åpenhet fra starten, ifølge tidligere aktor Shoba Pillay som ble utnevnt til en uavhengig gransker av USAs konkursdommer Martin Glenn.

I en filing, uttalte Pillay at det konkursrammede kryptofirmaet drev sin virksomhet på en helt annen måte enn hvordan det markedsførte seg til sine kunder i alle viktige henseender.

Rapporten hevdet at Celsius manglet en tilstrekkelig risikostyringsfunksjon og ikke var i stand til å spore sin økonomiske stilling eller evaluere lønnsomhet. Den uttalte også at Celsius og dets grunnlegger Alex Mashinsky, som for tiden står overfor svindelanklager i USA, ikke klarte å innfri de overdådige løftene.

Svært Ponzi-lignende operasjoner

Undersøkeren intervjuet Celsius-ansatte, inkludert tidligere administrerende direktør Alex Mashinsky, samt kunder og leverandører til selskapet for å ta stilling til om det drev en Ponzi-ordning. Pillai uttalte at Celsius blåste opp prisen på sin opprinnelige token CEL "for å få verdivurderingene til å kunne selge tilbake til selskapet."

Celsius erkjente at kundemidler ikke bør berøres for å kjøpe myntene som er nødvendige for å dekke forpliktelser til andre kunder. Det fortsatte fortsatt med å bruke kundeinnskudd for å fylle milliardhullet i balansen. Selskapets begrunnelse var at det stilte kundeinnskuddene som sikkerhet for å låne de nødvendige myntene i stedet for å selge dem.

Inntektene ble deretter brukt til å fortsette innkjøpet av CEL.

I april 2022 beskrev Celsius sin myntdistribusjonsspesialist, Dean Tappen, selv selskapets praksis med å "bruke kundestabile mynter" og "bli kort i kundemynter" for å kjøpe CEL som "veldig Ponzi-aktig." Pillay hevdet også at de ansatte var klar over fondsavvik, men valgte å tie om det.

I tillegg likviderte Celsius aldri noen av sine CEL for å dekke likviditetsbehovet, selv om det strevde for å finne likvide eiendeler som førte til 12. juni 2022, da det stoppet alle kundeuttak.

Mens han snakket om Mashinsky, ble en leder i selskapet til og med sitert og sa:

"vi brukte alle pengene våre på å betale ledere og prøve å støtte opp alexs [sic] nettoformue i CEL-token."

Hvem er Coins?

Mashinsky, ved flere anledninger, representerte overfor sine nåværende og potensielle kunder at kryptoaktiva tilhørte dem og ikke Celsius ved å bruke setninger som "dine mynter", "mine mynter" eller "din krypto." Exec trakk seg fullstendig tilbake mens han ble intervjuet av sensor. I stedet uttalte han,

"100 % av handlingene er våre handlinger, (kunden) kan ikke ta noen handling (selv) på plattformen."

Pillai uttalte videre at Celsius forsøkte å senere redigere noe av den feilaktige informasjonen fra de innspilte AMA-videoene. Den trakk imidlertid ikke tilbake eller korrigerte på annen måte unøyaktige eller misvisende uttalelser som ble gitt under AMA-er som ble sett direkte eller før noen endringer ble implementert.