Tech

Celsius blir saksøkt på grunn av anklager om Ponzi-program

07/08/2022
Bitcoin Ethereum Nyheter

KeyFi Inc, et DeFi-programvareutviklerfirma, har arkivert et søksmål mot det omstridte kryptoutlånsselskapet Celsius Network på grunn av påstander om svindel samtidig som det påsto at firmaet opererte på en Ponzi-lignende måte.

Jason Stone, administrerende direktør i KeyFi, avslørte dette i en lang Twitter-tråd 7. juli.

KeyFI og Celsius avtale

I følge Stones tråd hadde Celsius nektet å overholde vilkårene i en 2020-avtale som fikk KeyFi til å hjelpe kryptolångiveren med å administrere og investere kundenes midler.

En gjennomgang av rettsarkivet viste at KeyFi ikke signerte noen formell skriftlig avtale med Celsius Network før i januar 2021. Imidlertid hadde firmaet fungert som Celsius-investeringsforvalter under et spesialforetak kalt Celsius KeyFi siden august 2020.

På toppen av dette partnerskapet hjalp KeyFi Celsius med å administrere så mye som $2 milliarder av brukernes midler, og firmaet hadde over $800 millioner i eiendeler under forvaltning fra april 2021.

Celsius løy til KeyFI

Stone avslørte at Celsius hadde løyet for ham i februar 2021 om å sikre investeringsaktivitetene til KeyFI. Ifølge ham oppdaget han at Celsius "hadde naken eksponering for markedet."

Han fortsatte at dette tvang ham til å si opp firmaets avtale med Celsius, noe som førte til avviklingen av noen DeFi-posisjoner og permanente tap for kryptolångiveren.

Stones sa at Celsius i utgangspunktet anklaget ham for å stjele og ignorerte at tapet var forårsaket av dets manglende evne til å sikre seg mot risikoen ved KeyFIs handelsstrategier.

Påstander om Ponzi-ordningen

Rettsarkiveringen påsto at Celsius Network opererte på en Ponzi-lignende måte ved å lokke nye innskytere med «tosifrede renter».

I følge arkivet,

Celsius fortsatte å markedsføre seg selv som en gjennomsiktig og velkapitalisert virksomhet, i virkeligheten hadde det blitt et Ponzi-opplegg.

Innleveringen opplyste også at Celsius aktivt brukte sine kundemidler for å manipulere kryptomarkedet.

(Celsius) aktivt (brukte) kundemidler for å manipulere markeder for kryptoaktiva til deres fordel. Det mest ekstreme eksemplet på dette var saksøkers oppdagelse av at Celsius brukte bitcoin-innskudd fra kunder for å blåse opp sin egen kryptoaktiva kalt "Celsius-token" (CEL).

Kryptosamfunnet har tatt disse nye avsløringene på alvor da Andrew T, en tekniker hos Nansen, sa at Stones Twitter-tråd begravde hovedrollen.

Et annet samfunnsmedlem, Dylan Leclair, refererte til rettssaken for å si at Celsius opererte som et Ponzi-opplegg.

Celsius skylder Stone

Stones Twitter-tråd sa at Celsius skyldte «KeyFI en betydelig sum». Han nevnte også at han hadde forsøkt å løse denne uføret på egen hånd, men det har vært liten suksess.

Rettsdokumentene viste at KeyFI skulle få mellom 7.5 % og 20 % av overskuddet, avhengig av investeringsstrategien.

Celsius flytter WBTC til FTX

I en egen utvikling har Celsius flyttet rundt 25,000 XNUMX enheter innpakket Bitcoin (WBTC) til ledende kryptobørs FTX.

Noen medlemmer av kryptosamfunnet har spekulert i at pengeoverføringen kan gå foran en massiv markedsdump.

Andre tror at det stridbare firmaet kan bytte sin innpakkede Bitcoin for hovedaktivaen, slik at firmaet kan gjenåpne sine uttak.

Fondsoverføringen kom etter at kryptolånefirmaet hadde betalt sin gjeld til Maker Protocol.

Siden Celsius brøt sin radio stilhet 30. juni har firmaet og dets administrerende direktør Alex Mashinsky ennå ikke gitt ut noen ny oppdatering om når uttak vil bli aktivert på plattformen.

Kilde: https://cryptoslate.com/celsius-gets-sued-amidst-ponzi-scheme-allegations/