Celsius-kreditorer truer med å saksøke Alex Mashinsky og andre ledere

Celsius offisielle komité av usikrede kreditorer planlegger å sende inn en klage mot Celsius-ledere på bedrageri, uredelighet, dårlig forvaltning av midler og andre påstander. Komiteen gir ledelsen skylden for Celsius' fall.

Alex Mashinsky i juridiske problemer

Celsius offisielle komité av usikrede kreditorer har truet med å saksøke Alex Mashinsky og hans andre Celsius-lederstab. Kreditorenes advokater sendte inn foreløpige dokumenter til den amerikanske konkursdistriktsdomstolen i New York 14. februar, og hevdet at Mashinsky og syv andre offisielle ledere. 

Ifølge rettsdokumentene, Mashinsky og hans juniorer skal ha drevet svindel, hensynsløs bruk av midler, brutto ledelse og tatt selvnyttige beslutninger ved å bruke kundeinnskudd. Disse feilene gjorde kryptoutlånsplattformen insolvent i juli 2022.

Blant lederne nevnt i innleveringen inkluderer;

• Alex Mashinsky - tidligere administrerende direktør og medgründer av Celsius Network
• Shlomi Daniel Leon - medgründer, direktør og tidligere Chief Strategy Officer og Chief Operating Officer
• Hanoch Goldstein, Celsius' medgründer og tidligere CTO
• Harumi Thompson, tidligere finansdirektør og investeringssjef
• Jeremie Beaudry, Chief Compliance Officer og tidligere generaladvokat
• Johannes Treutler, den tidligere sjefen for plattformens handelsdesk. Han var også ansvarlig for CEL-tokentransaksjoner på vegne av Celsius
• Aliza Landes, tidligere visepresident for utlån
• Kristine Mashinsky, kona til Mr. Mashinsky

Etterforskningen pågikk i seks måneder

Kreditorene avslørte i arkivet at de har undersøkt lederne de siste seks månedene, gjennomført intervjuer, lest gjennom økonomiske bøker og snakket med ofre. New Yorks statsadvokat Letitia James nevnte også saksøke Mashinsky for svindel på Jan. 5.

Som avslutning på undersøkelsene sine argumenterte kreditorene for at feilstyring fra tjenestemennene nevnt ovenfor førte til at firmaet tapte mer enn 1.5 milliarder dollar på mindre enn 12 måneder, hvorav 1 milliard dollar gikk tapt som et resultat av egennyttige transaksjoner ledet av Mashinsky. Den resterende halv milliarden forsvant fra firmaets regnskap på grunn av dårlig forvaltning av kundemidler.

Etter å ha pådratt seg tapene, mener kreditorene at Mashinsky aldri iverksatte tiltak for å gjenopprette de tapte midlene eller fikse det gapende hullet i bøkene. Informasjonen ble skjult for investorer, og lederne startet en serie høyrisikohandler som spekulerte om bevegelsen av kryptovalutaer. De fleste spekulative handler fungerte ikke, noe som resulterte i ytterligere tap av midler.

Forslaget om saken vil bli holdt 8. mars, hvor publikum vil få delta i høringen via regjeringens zoom-video- og lydøkter.

Nedlagte utlåner varsler brukere om nødvendige uttakstrinn

Celsius stoppet uttak i juni i fjor etter å ha lidd alvorlig. Basert på nylige rapporter, beveger Celsius seg imidlertid nærmere å gjenåpne uttaksalternativer for brukere av visse depotkontoer.

Etter måneder med venting, noen nettverksbrukere kunne begynne å trekke seg tilbake sine eiendeler snart. Celsius kunngjorde at de har begynt å varsle noen av de kvalifiserte brukerne, det vil si de med depotkontoer, om trinnene som er involvert i å fullføre uttakene deres. 

Långiveren bemerket at noen kvalifiserte brukere raskt kunne få full informasjon om uttaksprosesser gjennom långiverens FAQ-blogg.

David Adler, en konkursadvokat, ga også innblikk i Celsius sine nylige handlinger, og tvitret at skyldneren nylig sendte inn planpresentasjonen deres. Adler delte et rettsdokument presentert i United States Bankruptcy Court i New York, der Celsius uttalte statusen til kapittel 11-planprosessen deres.