Celsius-kreditorenes advokat "undersøker" om firmaet var en Ponzi-ordning: Rapport

En konkursdommer i New York utvidet omfanget av undersøkelsen i Celsius Network-konkursen da selskapets kunder krevde undersøkelser av kryptolångiverens forretningsdrift, ifølge en Wall Street Journal rapportere.

Under tirsdagens høring beordret dommer Martin Glenn ved US Bankruptcy Court den rettsoppnevnte granskeren og den offisielle komiteen av Celsius-kreditorer å ta stilling til hvem som skal lede en etterforskning av firmaets bruk av kundepenger.

"Vi vet ikke om Celsius var et Ponzi-opplegg, men det er flagg som dukket opp," sa Greg Pesce, kreditorkomiteens advokat. WSJ. «La meg gjøre det klart at vi ser på om det er det. Det har vi ikke noe svar på.»

Sensor, Shoba Pillay, ble utnevnt i september etter den amerikanske tillitsmannens påstander om «betydelige åpenhetsproblemer» og «grov vanstyre» angående Celsius' håndtering av konkurssaken.

Celsius innledet konkursbehandling i juli i år, suspenderte uttak av midler og avslørte at de skyldte 5.5 milliarder dollar til kunder og kreditorer.

Opprinnelig fikk Pillay i oppgave å se nærmere på Celsius' kryptobeholdning og dens Bitcoin gruvevirksomhet, nylige endringer i kontotilbudet, samt firmaets overholdelse av skatte- og konkursbehandling.

Det utvidede omfanget av sonden vil inkludere selskapets markedsføringspraksis og representasjoner det har gitt til nye kunder, samt håndteringen av CEL, det opprinnelige tokenet til Celsius-plattformen.

I sine saksdokumenter understreket Pillay at hun kunne undersøke muligheten for at Celsius kan drive et Ponzi-opplegg hvis hun blir bedt om det, men vil holde seg til å finne fakta som kan informere en slik undersøkelse, i stedet for å presentere sin egen juridiske konklusjon.

Celsius står overfor flere anklager

Dette er ikke første gang Celsius blir anklaget for å drive et Ponzi-opplegg.

Tilbake i juli, administrerende direktør i KeyFi Jason Stone saksøkte kryptolångiveren for angivelig å nekte å overholde kontrakten og bruke kundemidler til å manipulere kryptomarkeder.

I følge Stones søksmål viser avsløringen om at Celsius ikke er i stand til å oppfylle firmaets tilbaketrekkingsforpliktelser "at saksøkte faktisk drev en Ponzi-ordning."

I september ba tilsynsmyndighetene i Vermont om bredere fullmakter til å undersøke Celsius-konkursen, påstand at firmaet har vært insolvent siden 2019.

I følge Vermonts assisterende generaladvokat Ethan McLaughlin blåste Celsius opp prisen på CEL-tokenet på bekostning av detaljinvestorer, mens kryptolångiveren også angivelig innrømmet at den aldri tjente nok inntekter til å støtte investorenes utbetalinger.

"Dette viser et høyt nivå av økonomisk feilstyring og antyder også at avkastning til eksisterende investorer i det minste på noen tidspunkter sannsynligvis ble betalt med eiendelene til nye investorer," sa Vermont-statstjenestemenn den gang.