Ifølge rettsdokumenter som ble innlevert fredag, Caroline Ellison, en mangeårig fortrolig av FTXs tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried, har avslørt at hun og Bankman-Fried konspirerte for å svindle børsens investorer, långivere og forbrukere.
I en rapport fra Reuters, Bankman–Fried og andre FTX-ledere mottok milliarder av dollar i hemmelige lån fra kryptomilliardærens Alameda Research, fortalte Ellison som er tidligere administrerende direktør for kryptohandelsfirmaet en dommer da hun erkjente seg skyldig i sitt engasjement i implosjonen av børsen.
Bankman-Fried står overfor en mengde kriminelle anklager knyttet til påstander om at han stjal milliarder av dollar fra FTX-kunder i lys av denne avsløringen.
Ellison uttalte, basert på en rettssak, at hun forsto "det var feil" og hadde full kunnskap om at Alameda hadde tilgang til en lånekonto på FTX.com mellom 2019 og 2022.
OK – på #FTX / Alameda, her nå den uforseglede skyldige erkjennelsen av Caroline Ellison – den ble holdt i hemmelighet, og ikke dokumentert før i dag, når Bankman-Fried ble løslatt på 250 millioner dollar i obligasjon. Tråd deretter historier på https://t.co/3AcCBJNU41 og pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) Desember 23, 2022
Caroline Ellison: The Multi-Billion Dollar Conspiracy
I følge utskriften av Ellisons rettsmøte den 19. desember, som ble åpnet fredag, innrømmet 28-åringen at hun og Bankman-Fried konspirerte for å skjule det faktum at hedgefondet kunne låne et ubegrenset beløp i kontanter fra børsen fra FTXs investorer, långivere og forbrukere.
Ellison og Gary Wang, den 29 år gamle medgründeren av FTX, erkjente seg skyldig i en rekke lovbrudd, inkludert wire-svindel, verdipapirsvindel og råvaresvindel.
USAs advokat Damian Williams sa forrige uke i en videouttalelse lagt ut til sosiale medier at de to jobber med det sørlige distriktet i New York.
Ellison uttalte, ifølge utskriften av høringen:
"Jeg er virkelig lei meg for det jeg gjorde."
Hun ble sitert av The Wall Street Journal og Bloomberg sier:
"Jeg forsto at FTX-ledere hadde implementert spesielle innstillinger på Alamedas FTX.com-konto som tillot Alameda å opprettholde negative saldoer i forskjellige fiat-valutaer og kryptovalutaer."
Gary Wang og Caroline Ellison. Bilde: ZeroHedge
Ellison, som har vært romantisk involvert med Bankman-Fried, skal ha innrømmet at hun forsto at avtalen var ulovlig og "erkjente" at flertallet av FTX-klienter ikke ville forvente at FTX skulle låne ut kryptoaktiva og fiat-pengeinnskudd til Alameda på denne måten.
Aktor Nicolas Roos indikerte forrige uke i retten at Bankman-Frieds rettssak ville inneholde vitneforklaringer fra «flere samarbeidende vitner». Roos påpekte også at Bankman-Fried utførte en "episk svindel" som resulterte i tap av milliarder av dollar i klient- og investorpenger.
Om kausjon og lange fengselsstraffer
Bankman-Fried ble løslatt fra varetekt forrige uke etter å ha tilbrakt åtte dager i et fengsel på Bahamas. Løslatelsen hans ble muliggjort gjennom en obligasjon på 250 millioner dollar, som mange advokater kalte den "største obligasjonen noensinne før rettssaken."
Etter erkjenner straffskyld til svindelanklagene mot dem ble Ellison og Wang løslatt mot en kausjon på 250,000 XNUMX dollar.
Crypto total markedsverdi på nesten 769 milliarder dollar på det daglige diagrammet | Diagram: TradingView.com
Caroline Ellison er anklaget for å ha «manipulert» prisen på FTXs opprinnelige kryptovaluta, FTT, som bestilt av Bankman-Fried, i henhold til svindelanklager anlagt separat av US Securities and Exchange Commission og Commodity Futures Trading Commission mot ham og Wang.
Maksimumsstraffen for Caroline Ellison er 110 år dersom hun blir bevist skyldig på alle de syv anklagene mot henne.
Wang risikerer opptil 50 års fengsel på siktelser for konspirasjon for å utføre wire-svindel og tilhørende forbrytelser, ifølge rettsdokumenter.
Bankman-Fried risikerer 115 års fengsel hvis han blir funnet skyldig.
Kilde: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/