Californias DEPI forbyr Celsius verdipapirsalg

Californias avdeling for finansiell beskyttelse og innovasjon (DFPI) har nå utstedt en avvisnings- og avvisningsordre mot Celsius. Som sådan vil ikke den konkursrammede kryptolångiveren fortsette salget og markedsføringen av verdipapirer i delstaten California.

Utviklingen kommer en måned etter at DFPI ga to opphørs- og avvisningsordrer til andre kryptoutlånsplattformer – BlockFi og Voyager – som ble hamret av smitten.

DEPIs påstand

Myndighetene har påstått at «Tjen belønninger»-kontoene som tilbys og selges av Celsius er verdipapirer, selv om avdelingen ikke utstedte noen slik tillatelse for å autorisere aktivitetene. DEPI også hevdet at Celsius og dets administrerende direktør Alexander Mashinsky ikke klarte å avsløre vesentlige aspekter ved virksomheten og tjene belønninger.

Ordren datert 8. august hevdet at Mashinsky kom med "materiell" villedende uttalelser. Den påpekte også at ledelsen fortsatte å hevde at investorene i Earn Rewards ville være i stand til å trekke tilbake investeringene sine i tide og ikke lide tap på investeringene sine ved flere anledninger som førte til selskapets suspendering av kundelommebøker 12. juni.

Byrået fant også at Celsius tilbød kontoer som gjorde det mulig for brukerne å tjene renter på de innsatte digitale eiendelene. Det kvalifiserte imidlertid ikke disse kontoene som verdipapirer i tråd med California-loven – Corporations Code Section 25110.

Celsius hadde stoppet kundeuttak fra rentekontoene den 25. juni, og deretter begjærte selskapet Kapittel 11 konkurs et par uker senere.

Pæling av juridiske problemer

I tillegg til Californias DEPI, undersøker flere statlige byråer for tiden plattformen. Vermonts Department of Financial Regulation (DFR), for en, også påstått at Celsius har vært engasjert i uregistrerte verdipapirtilbud til detaljinvestorer. Vakthundene hevdet også at firmaet er "dypt insolvent" uten eiendeler og likviditet for å oppfylle sine forpliktelser overfor kontoinnehavere og andre kreditorer.

Tidligere ledere av Celsius hadde laget bombshell hevder at selskapet var fast i interne problemer som dårlig risikostyring, desorganisering og markedsmanipulasjon.

Blockchain-data avslørte også at lommebokadressen knyttet til Mashinsky kan ha solgt noen av dets CEL-tokenbeholdning, som har bidratt til Celsius' økonomiske kamper.