California treffer Nexo med varsel om opphør og avståelse

California Department of Financial Protection (DFPI) har utstedt en stans og avstå ordre mot kryptolångiver Nexo Gruppe for å tilby avkastningsbærende kontoer.

I følge DFPI har Nexo tilbudt Earn Interest-produktet, som gir en avkastning på opptil 36 %. uten å fortelle kundene at de tilknyttede kontoene er verdipapirer. Registreringene hevder også at Nexo villedet kunder om at de drev en lisensiert og registrert plattform.

"DFPI har gjennomført aggressive håndhevelsestiltak mot uregistrerte rentebærende kryptovalutakontoer. Disse kryptorentekontoene er verdipapirer og er underlagt investorbeskyttelse i henhold til loven, inkludert tilstrekkelig avsløring av risikoen involvert, sa DFPI-kommissær Clothilde Hewlett i en offisiell uttalelse.

I henhold til DFPI-ordren tilbyr Nexo rentebærende kontoer med fleks- og tidsbestemt løpetid som gir en rente på 36 % og over, blant annet avhengig av investorens lojalitetsnivå.

I tillegg har Nexo også falt på kant med statlige regulatorer i Kentucky, New York, Maryland, Oklahoma, South Carolina, Washington og Vermont, som hevder at Nexo ikke ga kundene tilgang til passende avsløringer, og hindret dem i å ta fornuftige investeringsbeslutninger.

DFPI hevder Tjen interesse-kontoer fortsatt er aktive

Som svar på bestillingen, Nexo sa at den sluttet å tilby sine Tjen interesse produkter til amerikanske borgere og midlertidig stoppede innskudd til amerikanske kontoer i februar 2022.

Twitter-bruker og kryptokommentator @oldmantravel twitret bekreftende, "Nexo Earn-produktet er ikke tilgjengelig for borgere eller innbyggere i visse jurisdiksjoner, inkludert der restriksjoner kan gjelde, for eksempel Bulgaria, Estland og USA," siterer Nexos nettsted.

I følge DFPI, men på grunn av et fornyelsesalternativ, valgte noen kunder med tidsbestemte Earn Interest-kontoer hvis løpetid gikk ut på eller før 19. februar 2022, å fornye kontoene sine for en annen periode, noe som tilsynelatende motbeviste Nexos påstand.

I skrivende stund hadde innbyggere i California $174,800,000 XNUMX XNUMX på Nexo-kontoer.

I henhold til Nexos vilkår og betingelser kan den bruke kundens eiendeler etter eget skjønn.

I følge Nexos nettsted, har selskapet forskjellige lisenser i forskjellige amerikanske stater, inkludert Money Transmitter, Financing Law, Money Lender og Supervised Loan lisenser. Videre gransking avslører imidlertid at lisensene ikke har noen relevans for å tilby verdipapirer.

Selskapet oppsummerer sitt overholdelsesansvar angående minimum operasjonell kapital, revisjoner, tiltak mot hvitvasking av penger og cybersikkerhet.

Selskapet publiserte ikke et offisielt svar på bestillingen i skrivende stund.

For Be[In]Cryptos siste Bitcoin (BTC) analyse, Klikk her

Ansvarsfraskrivelse

All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.